A.通過聯(lián)網(wǎng)核查對(duì)經(jīng)辦人及企業(yè)網(wǎng)銀管理員，操作員的身份證件進(jìn)行查詢核實(shí)，并與身份證復(fù)印件一起裝訂。
B.核對(duì)客戶是否在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶。
C.核對(duì)客戶基本信息與營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書或組織機(jī)構(gòu)代碼證等內(nèi)容是否一致。
D.核對(duì)賬戶賬號(hào)，戶名，賬戶性質(zhì)等內(nèi)容與業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及開戶行印鑒卡內(nèi)容是否相符。
E.核對(duì)注冊(cè)賬戶預(yù)留印鑒與開戶行印鑒卡印鑒是否相符。

A.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。
B.客戶走訪。
C.賬務(wù)核查。
D.查詢信貸管理系統(tǒng)。
E.查詢?nèi)嗣胥y行企業(yè)征信系統(tǒng)。

A.直接調(diào)查方式。
B.客戶走訪方式。
C.間接調(diào)查方式。
D.賬務(wù)核查。
E.查詢信貸管理系統(tǒng)。

A.借款主體是否具備法人資格。
B.法定代表人有效身份證件或授權(quán)委托書記載的姓名，是否與營業(yè)執(zhí)照上的記載相符，是否在有效期內(nèi)
C.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)法定代表人授權(quán)委托人的有效身份證件進(jìn)行查詢和對(duì)。
D.通過人民銀行企業(yè)征信系統(tǒng)查詢是否存在不良信用記錄。
E.申請(qǐng)信用的償還期是否在其法定或登記的營業(yè)期限之內(nèi)。

A.開戶申請(qǐng)書。
B.開戶許可證。
C.銀行核審意見。
D.聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果。
E.相關(guān)證明文件。

A.姓名。
B.有效身份證件種類。
C.證件號(hào)碼。
D.有效期。
E.聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果。

A.承兌申請(qǐng)書。
B.合法有效的商品購銷，勞務(wù)交易合同。
C.增值稅發(fā)票原件。
D.擔(dān)保資料。
E.客戶有效身份證件。

A.開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書。
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證。
C.稅務(wù)登記證。
D.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
E.相關(guān)人員的身份證件或復(fù)印件。

A.審核資料。
B.識(shí)別客戶身份。
C.登記客戶身份基本信息。
D.開立賬戶。
E.資料保存。

A.能夠證明第三方按有關(guān)法律，法規(guī)，規(guī)程的要求，采取了客戶身份識(shí)別和身份資料保存的必要措施。
B.第三方為本行提供客戶信息，不存在法律制度，技術(shù)等方面障礙。
C.本行在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，能及時(shí)獲得第三方提供客戶信息。
D.委托第三方代為履行識(shí)別客戶身份的，委托機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別的責(zé)任。
E.獲得第三方提供客戶信息后就沒必要再驗(yàn)證客戶的有效身份證件，身份證明文件等。