A.客戶有洗錢,恐怖融資活動嫌疑。
B.客戶身份證件或證明文件超過有效期,客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的。
C.對公客戶的控股股東或者實際控制人,法定代表人,負責人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件或者身份證明文件已超過有效期限,沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由。
D.依據(jù)有關(guān)法律被司法機關(guān)凍結(jié)的賬戶。
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A.對公客戶賬戶與其法人代表,財務(wù)人員等個人賬戶之間交易頻繁,或開立對公賬戶后,較少使用該賬戶,資金往來較多使用法人代表或財務(wù)人員個人賬戶。
B.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù),且交易金額規(guī)避大額限定。
C.利用銀行卡,頻繁的進行大額境外消費。
D.客戶有洗錢,恐怖融資活動嫌疑。
A.客戶經(jīng)理調(diào)查申請人是否具備借款主體資格。
B.核對客戶提供的身份證件是否為客戶本人,證件是否真實有效。如客戶提供的是居民身份證,應(yīng)聯(lián)網(wǎng)核查。
C.審查客戶提供的信貸業(yè)務(wù)資料及申請書是否齊全,完整,客戶的住所地址和聯(lián)系電話是否詳細真實。對提供的復印件應(yīng)與原件核對相符,并在復印件上簽署“與原件核對相符”字樣。
D.據(jù)實際情況,采取信函,電話或?qū)嵉卣{(diào)查等方式核實以上資料信息的真實性。
A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶有效身份證件。
B.將客戶姓名,證件類型,證件號碼,住所地或單位地址,聯(lián)系方式等信息登記在傳票背面。
C.留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件,專夾保管。
A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)審核客戶有效身份證件,必要時,審核其他身份證明文件。
B.在取款憑證背面填寫姓名,證件類型,證件號碼,聯(lián)系方式等基本信息。
C.代理他人辦理業(yè)務(wù)的,應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)審核代理人有效身份證件,無須審核被代理人的身份證件。
A.取款單次不超過2000(含)元。
B.單日不超過20000(含)元。
C.轉(zhuǎn)賬非簽約客戶單日不超過5萬(含)元。
D.簽約客戶單日可超過20萬(含)元。
A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶的有效身份證件。
B.核對客戶是否在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶。
C.刷卡或刷存折,系統(tǒng)讀取賬戶信息并核對相關(guān)信息的一致性。
D.客戶通過密碼鍵盤輸入賬戶支付密碼,系統(tǒng)校驗賬戶支付密碼及磁道信息。
A.信函。
B.電話。
C.聯(lián)網(wǎng)。
D.實地調(diào)查。
A.完整性為客戶填寫的“中國農(nóng)業(yè)銀行金穗貸記卡(個人卡)申請表”上的內(nèi)容是否完整,是否與客戶提供的相關(guān)證明材料原件上記載的信息相符,簽章是否齊全,是否申請人本人簽名。
B.完整性為申請日期,姓名的拼音,證件號碼等填寫是否正確;地址填寫是否詳細;筆跡是否辨清;有無非筆誤型大量涂改。
C.一致性為相關(guān)證明文件原件是否與復印件一致;核對后在復印件上簽注“經(jīng)核對與原件一致”字樣并加蓋經(jīng)辦人員名章。身份證件是否可證明與本人一致等。
A.客戶身份信息正確齊全的,無需再建立該客戶身份信息。
B.客戶身份信息不正確或不完整,可通過客戶信息系統(tǒng)增加或修改該客戶信息。
C.如沒有該客戶的身份信息,則自動聯(lián)動“增加個人基本信息”交易,完整輸入該客戶信息。
A.通過聯(lián)網(wǎng)核查對經(jīng)辦人及企業(yè)網(wǎng)銀管理員,操作員的身份證件進行查詢核實,并與身份證復印件一起裝訂。
B.核對客戶是否在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶。
C.核對客戶基本信息與營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書或組織機構(gòu)代碼證等內(nèi)容是否一致。
D.核對賬戶賬號,戶名,賬戶性質(zhì)等內(nèi)容與業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及開戶行印鑒卡內(nèi)容是否相符。
E.核對注冊賬戶預(yù)留印鑒與開戶行印鑒卡印鑒是否相符。
最新試題
“由產(chǎn)品經(jīng)理負責產(chǎn)品宣傳資料的編制、客戶經(jīng)理的培訓等,目的是讓客戶經(jīng)理充分理解和掌握產(chǎn)品”,是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。()
農(nóng)業(yè)銀行哪個部門負責對全行行政許可申請和事前報告事項進行合規(guī)審查,并出具合規(guī)函。()
以下哪項不屬于產(chǎn)品經(jīng)理的主要工作內(nèi)容()。
各分行擬推出全系統(tǒng)首次開辦的新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品,須準備相關(guān)材料,向總行()部門提出申請。
農(nóng)業(yè)銀行與個人金融業(yè)務(wù)對應(yīng)的一級產(chǎn)品品牌是()。
農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革提出以客戶為中心構(gòu)建產(chǎn)品創(chuàng)新體系,其中不包括哪項內(nèi)容。()
“產(chǎn)品立項開發(fā)必須要經(jīng)過嚴格的概念測試和成本效益評估,在開發(fā)實施過程中,還要注意強化與系統(tǒng)的對接和風險的測試等”,是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。()
總行業(yè)務(wù)部門提出新產(chǎn)品報批報備申請時,不需要提交哪項材料。()
農(nóng)業(yè)銀行與銀行卡業(yè)務(wù)對應(yīng)的一級產(chǎn)品品牌是()。
產(chǎn)品全生命周期管理不包括以下哪個環(huán)節(jié)。()