多項選擇題可疑交易指交易的()性質(zhì)等有異常情形的支付交易。

A.金額
B.頻率
C.流向
D.用途


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)更換借記卡業(yè)務(wù)審核,需審核以下內(nèi)容()

A.柜臺審核提交者是否本人
B.金穗借記卡上的姓名和身份證件號碼與客戶提供的身份證件原件是否相符
C.“申請表”上填寫的姓名,身份證件號碼,借記卡卡號,期貨資金賬戶號與客戶提供的資料原件完全一致
D.機構(gòu)投資者蓋章是否與預(yù)留銀行印章一致

3.多項選擇題使用“6603銀證/銀期轉(zhuǎn)賬解約”交易,刷卡讀入金穗借記卡號,提請投資者輸入借記卡密碼,錄入機構(gòu)代碼,經(jīng)審核無誤,提交系統(tǒng)處理。機構(gòu)投資者錄入()。

A.證件種類選擇營業(yè)執(zhí)照或法人組織機構(gòu)代碼證
B.證件號碼選擇營業(yè)執(zhí)照號碼或法人組織機構(gòu)代碼
C.資金賬號
D.資金賬號密碼
E.幣種

6.多項選擇題銀期轉(zhuǎn)賬簽約,若甲方是法人的,需提供()等資料,簽署“銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)三方協(xié)議”,填寫“銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)申請表”(辦理業(yè)務(wù)類型選擇“簽約開通本業(yè)務(wù)”),交銀行柜臺辦理簽約手續(xù)。()。

A.法人組織機構(gòu)代碼證原件及加蓋公章的復(fù)印件
B.法定代表人身份證原件及加蓋公章的復(fù)印件
C.經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件
D.單位金穗借記卡
E.法定代表人“授權(quán)委托書”(法定代表人本人辦理時不需要)

7.多項選擇題銀期轉(zhuǎn)賬簽約業(yè)務(wù)受理。個人類客戶,(),交銀行柜臺辦理簽約手續(xù)。

A.持本人的有效身份證件,金穗借記卡等資料,
B.簽署“銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)三方協(xié)議”,
C.填寫“銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)申請表”(辦理業(yè)務(wù)類型選擇銀證/銀期轉(zhuǎn)賬簽約),
D.填寫銀行卡存款憑條

8.多項選擇題第三方存管業(yè)務(wù)直接獲得的中間業(yè)務(wù)包括以下幾部分,()。

A.一是證券公司將客戶交易結(jié)算資金轉(zhuǎn)存銀行所獲得利差對我行的分成,
B.二是證券公司對投資者在其交易所產(chǎn)生的傭金對我行的分成,
C.三是證券公司對我行為其帶來客戶支付的客戶介紹費,
D.投資者在證券公司的開戶費.

9.多項選擇題投資者或銀行營業(yè)網(wǎng)點柜員可查詢投資者以及代理人的信息,包括通過銀行賬戶和通過證件號碼兩種查詢方式。以證件類型查詢可顯示如下內(nèi)容。()。

A.該證件號對應(yīng)的所有DTS系統(tǒng)中的銀行賬號及該賬號相應(yīng)的資金賬號
B.證券機構(gòu)簡稱
C.幣種
D.簽約狀態(tài)

最新試題

對于符合初審要求的專利申請,專利申請人應(yīng)當(dāng)自申請日起()個月內(nèi)公開專利申請。

題型:單項選擇題

高級產(chǎn)品經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理和助理產(chǎn)品經(jīng)理在哪級行設(shè)置()。

題型:單項選擇題

“提高市場駕馭和超前把握能力,加強新興領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)”,以上是產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標的相關(guān)內(nèi)容。()

題型:單項選擇題

農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革提出以客戶為中心構(gòu)建產(chǎn)品創(chuàng)新體系,其中不包括哪項內(nèi)容。()

題型:單項選擇題

以下哪個一級產(chǎn)品線不屬于農(nóng)行零售業(yè)務(wù)板塊。()

題型:單項選擇題

“產(chǎn)品立項開發(fā)必須要經(jīng)過嚴格的概念測試和成本效益評估,在開發(fā)實施過程中,還要注意強化與系統(tǒng)的對接和風(fēng)險的測試等”,是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。()

題型:單項選擇題

農(nóng)業(yè)銀行與個人金融業(yè)務(wù)對應(yīng)的一級產(chǎn)品品牌是()。

題型:單項選擇題

總行業(yè)務(wù)部門提出新產(chǎn)品報批報備申請時,不需要提交哪項材料。()

題型:單項選擇題

農(nóng)業(yè)銀行與對公金融業(yè)務(wù)對應(yīng)的一級產(chǎn)品品牌是()。

題型:單項選擇題

“由產(chǎn)品經(jīng)理負責(zé)產(chǎn)品宣傳資料的編制、客戶經(jīng)理的培訓(xùn)等,目的是讓客戶經(jīng)理充分理解和掌握產(chǎn)品”,是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。()

題型:單項選擇題