A.對未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供人民幣單筆金額1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上一次性現(xiàn)金匯款業(yè)務。
B.未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的客戶辦理無卡，無折現(xiàn)金存款業(yè)務的，
C.對未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供一次性票據(jù)兌付（含旅行支票）業(yè)務，且金額單筆人民幣1萬元（含）以上或者外幣等值1000（含）美元以上的。
D.對未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供一次性外幣兌換業(yè)務且單筆等值1000（含）美元以上的。

A.對人民幣單筆5萬（含）元以上現(xiàn)金存款業(yè)務。
B.對人民幣單筆5萬（含）元以上現(xiàn)金取款業(yè)務。
C.對外幣當日累計等值5000美元以上現(xiàn)金存款業(yè)務。
D.對外幣當日累計等值1萬（含）美元以上現(xiàn)金取款業(yè)務。

A.保險費金額人民幣1萬元含以上或者外幣等值1000（含）美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財產(chǎn)保險合同，
B.單個被保險人保險費金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000（含）美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同，
C.保險費金額人民幣20萬（含）元以上或者外幣等值2萬（含）美元以上且以轉賬形式繳納的保險合同
D.保險費金額人民幣10萬（含）元以上或者外幣等值1萬（含）美元以上且以轉賬形式繳納的保險合同

A.中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行業(yè)務注冊表（個人）
B.中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行業(yè)務申請表（個人）
C.中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行服務協(xié)議（個人）
D.聯(lián)網(wǎng)核查交易憑證

A.審核資料
B.識別客戶身份
C.登記信息
D.資料保存

A.審核“開立個人銀行結算賬戶申請書”填寫的內(nèi)容是否完整，是否與客戶有效身份證件上記載的信息一致
B.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶提供的有效身份證件
C.選擇開戶交易先聯(lián)動輸入證件類型，證件號碼，提交后在系統(tǒng)中查找該客戶的身份信息
D.代理他人開立賬戶的，還應通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對代理人的有效身份證件，并留存身份證件復印件

A.核對客戶是否在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶
B.核對客戶基本信息與營業(yè)執(zhí)照，事業(yè)單位法人證書或組織機構代碼證等內(nèi)容是否一致
C.核對注冊賬戶賬號，戶名，賬戶性質(zhì)等內(nèi)容與業(yè)務系統(tǒng)以及開戶行印鑒卡內(nèi)容是否相符，賬戶預留印鑒與開戶行印鑒卡印鑒是否相符
D.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對經(jīng)辦人以及企業(yè)網(wǎng)上銀行管理員，操作員的有效身份證件進行查詢核實，并將核查信息打印與身份證復印件一起裝訂

A.受理崗人員審核客戶是否簽訂“中國農(nóng)業(yè)銀行金穗貸記卡領用合約（商務卡）”
B.受理崗人員審核申領人提供的相關證明材料是否在有效期內(nèi)，原件與復印件是否一致，核對后在復印件上簽注“與原件相符”字樣并加蓋經(jīng)辦人員名章
C.受理崗或調(diào)查崗人員通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對持卡人的有效身份證件，打印聯(lián)網(wǎng)查詢交易憑證
D.調(diào)查崗人員必須通過人民銀行征信系統(tǒng)及其他系統(tǒng)對申領單位法定代表人的資信狀況進行調(diào)查，打印相關征信報告
E.申領單位未在發(fā)卡行所在地金融機構開立基本賬戶

A.ABIS中沒有持卡人信息的，按照相關要求增加該持卡人的信息
B.ABIS中預留持卡人信息不完整，或與“申請表”上信息不一致的，提示客戶增加或修改信息
C.ABIS中持卡人信息準確完整的，無需再建該持卡人信息
D.ABIS中預留持卡人信息不完整，或與“申請表”上信息不一致的，不需增加或修改信息

A.查詢信貸管理系統(tǒng)（CMS），人民銀行企業(yè)征信系統(tǒng)及有關信貸檔案，了解申請人及保證人用信狀況及用信記錄
B.通過到工商，稅務，海關，國土等有關行政主管機關以及行業(yè)協(xié)會，會計師事務所，評估機構，律師事務所等社會中介機構查詢，核對客戶提供資料的真實性
C.通過對申請人及保證人上下游企業(yè)（包括主要供應商和主要客戶）和競爭對手咨詢，側面了解客戶的實力，生產(chǎn)，經(jīng)營，信用，同業(yè)地位等狀況
D.通過收集報刊，雜志，電視，廣播，互聯(lián)網(wǎng)等公開媒體上有關申請人及保證人的報道，獲取間接信息
E.通過銀行同業(yè)協(xié)會或其他有效途徑與其他商業(yè)銀行建立客戶信息溝通機制，相互驗證客戶信息的完整性、真實性和有效性