多項選擇題開立人民幣基本存款賬戶的客戶身份識別需要保存的客戶資料包括().

A.“開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書”;
B.“中國農(nóng)業(yè)銀行單位人民幣銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議”;
C.開戶許可證副本;
D.客戶預(yù)留印鑒;
E.證明文件原件或復(fù)印件;
F.身份證件復(fù)印件。


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1.多項選擇題可采取以下()措施,進行客戶身份的識別或者重新識別。

A.通過中國人民銀行會同公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)核對客戶的居民身份證;
B.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件;
C.回訪客戶;
D.實地查訪;
E.向公安機關(guān),工商行政管理部門等單位核實;
F.其他可依法采取的措施。

2.多項選擇題黃金業(yè)務(wù)經(jīng)辦網(wǎng)點應(yīng)具備的條件().

A.具備完善的內(nèi)控管理制度;
B.配備熟悉黃金業(yè)務(wù)并經(jīng)培訓(xùn)合格的業(yè)務(wù)人員;
C.配備黃金交易系統(tǒng)及信息顯示設(shè)備;
D.配備實物黃金展示柜;
E.開辦回購業(yè)務(wù)必須配備經(jīng)總行認可的鑒定設(shè)備;并具有取得回購鑒定資格證書的鑒定人員;
F.具備完善的安全保衛(wèi)及防護,監(jiān)控設(shè)施;

3.多項選擇題代理新保承保業(yè)務(wù)采取手工出單模式的,投保人將已簽字確認的()交代理網(wǎng)點。

A.投保提示
B.投保單
C.繳納保費的農(nóng)行卡(折)或現(xiàn)金
D.個人有效身份證件和復(fù)印件

4.多項選擇題代理新保承保業(yè)務(wù)采取實時出單模式的,投保人將()交代理機構(gòu)。

A.《投保提示》
B.投保單
C.保費
D.個人有效身份證件及復(fù)印件

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