A.不予核準(zhǔn)通知書或其他驗(yàn)資中斷證明（原件及其復(fù)印件各一份）。
B.需提取現(xiàn)金的必須提供開立驗(yàn)資戶時(shí)提交的現(xiàn)金繳款單回執(zhí)聯(lián)原件及原出資股東身份證件（原件，復(fù)印件各一份）。
C.轉(zhuǎn)賬劃轉(zhuǎn)的需要進(jìn)賬單。
D.出具不了證明的，在賬戶有效期屆滿后辦理銷戶退款手續(xù)。

A.加蓋單位公章及印鑒的申請(qǐng)書
B.法定代表人有效身份證件
C.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本
D.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
E.組織機(jī)構(gòu)代碼證

A.柜員可以直接拒絕辦理業(yè)務(wù)
B.要求客戶出示居民戶口薄，護(hù)照，機(jī)動(dòng)車駕駛證等其他有效證件。經(jīng)佐證，相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件的，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件，并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；
C.對(duì)于第二代居民身份證，銀行機(jī)構(gòu)也可使用第二代居民身份證閱讀機(jī)具進(jìn)行鑒別，如經(jīng)鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
D.如無(wú)法出示其它真實(shí)有效證件或申請(qǐng)辦理單位銀行結(jié)算賬戶等金額較大風(fēng)險(xiǎn)程度較高等業(yè)務(wù)時(shí)，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)為客戶出具“聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果證明”。并告知其持該證明到戶籍所在地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行進(jìn)一步身份核實(shí)。
E.公安機(jī)關(guān)應(yīng)予以受理并于受理核實(shí)申請(qǐng)之日起兩個(gè)工作日內(nèi)將核實(shí)情況反饋申請(qǐng)人，如經(jīng)核實(shí)相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)為相關(guān)個(gè)人更新相關(guān)公民身份信息?？蛻艨沙志用裆矸葑C和公安機(jī)關(guān)核實(shí)并填寫的回執(zhí)到銀行機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)，銀行機(jī)構(gòu)不得拒絕。

A.主管進(jìn)行授權(quán)前，應(yīng)根據(jù)相關(guān)制度辦法審查業(yè)務(wù)真?zhèn)危藢?shí)原始憑證主要要素與柜員輸入內(nèi)容是否一致，現(xiàn)金業(yè)務(wù)應(yīng)卡把現(xiàn)金大數(shù)，核對(duì)無(wú)誤后再插卡，輸入密碼進(jìn)行授權(quán)。
B.輸入密碼時(shí)應(yīng)物理遮掩，要求經(jīng)辦柜員和他人主動(dòng)回避。
C.授權(quán)需在確認(rèn)授權(quán)業(yè)務(wù)成功后方可離開現(xiàn)場(chǎng)。
D.對(duì)授權(quán)后不成功的交易，授權(quán)主管應(yīng)監(jiān)督經(jīng)辦柜員修改后重新提交，直至成功或退出交易。

A.遵循“雙人管庫(kù)，雙人守庫(kù)，雙人押運(yùn)”的原則。
B.現(xiàn)金出入庫(kù)必須堅(jiān)持“現(xiàn)金入庫(kù)先收款后記賬，現(xiàn)金出庫(kù)先記賬后付款”的原則。
C.堅(jiān)持“錢賬分管，換人復(fù)核”的原則。
D.現(xiàn)金調(diào)撥必須遵循“根據(jù)指令，見單調(diào)撥”的原則。
E.工作人員進(jìn)入庫(kù)房，必須執(zhí)行“守庫(kù)員審核把關(guān)”的原則。