單項選擇題總農(nóng)行根據(jù)市場與客戶變化情況，每年對不符合核心代理行和（）客戶標準的外資銀行進行及時調(diào)整。

A.成長代理行
B.核心代理行
C.一般代理行
D.重點代理行


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2.單項選擇題代理行分類營銷管理原則是（）、動態(tài)管理。

A.名單制管理
B.集中管理
C.統(tǒng)一政策
D.控制風險

3.單項選擇題（）不屬于農(nóng)業(yè)銀行代理行類別。

A.成長代理行
B.核心代理行
C.一般代理行
D.重點代理行

4.單項選擇題總農(nóng)行相關(guān)業(yè)務部門與代理行簽署合作協(xié)議，須會簽（）。

A.總行國際業(yè)務部
B.總行金融市場部
C.總行戰(zhàn)略規(guī)劃部
D.總行運營管理部

7.單項選擇題（）依據(jù)反洗錢盡職調(diào)查結(jié)果，負責審核有關(guān)銀行的反洗錢和反恐融資工作是否符合農(nóng)業(yè)銀行反洗錢規(guī)章制度要求。

A.總行內(nèi)控與法律合規(guī)部
B.總行國際業(yè)務部
C.總行風險管理部
D.總行運營管理部

8.單項選擇題（）負責對擬建立代理行關(guān)系的銀行開展盡職調(diào)查。

A.總行內(nèi)控與法律合規(guī)部
B.總行國際業(yè)務部
C.分行國際業(yè)務部
D.總行運營管理部

9.單項選擇題發(fā)生（）情況，總行國際業(yè)務部根據(jù)實際情況暫時凍結(jié)或解除代理行關(guān)系，并提示總行相關(guān)部門和境內(nèi)外分支機構(gòu)與代理行謹慎辦理業(yè)務或停止業(yè)務往來。

A.代理行被所在國家或地區(qū)的政府宣布不再履行償債義務。
B.穆迪將代理行信用評級直接調(diào)降三級。
C.惠譽將代理行所在國家主權(quán)評級直接調(diào)降兩級。
D.代理行所在國家或地區(qū)推遲實施新巴塞爾協(xié)議。

10.單項選擇題（）不屬于農(nóng)業(yè)銀行與其他銀行建立代理行關(guān)系的條件。

A.銀行與農(nóng)業(yè)銀行存在合作潛力
B.銀行通過盡職調(diào)查，符合農(nóng)業(yè)銀行反洗錢、反恐融資等政策
C.銀行所在國家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟情況較穩(wěn)定
D.標準普爾、穆迪及惠譽信用評級在BBB-（含）以上

最新試題

銀行業(yè)務操作人員應當對下列業(yè)務情況進行客戶身份識別（）。

題型：多項選擇題

對于同一客戶當日累計等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。

題型：單項選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局綜合司關(guān)于規(guī)范銀行個人結(jié)售匯業(yè)務操作的通知》，銀行應（）對錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息與會計憑證記載的數(shù)據(jù)信息進行核對。

題型：單項選擇題

以下個人結(jié)售匯業(yè)務不需要錄入個人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)的是（）。

題型：多項選擇題

需要外匯業(yè)務崗位人員人工識別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預警并進行上報的大額交易包括（）。

題型：多項選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務管理的通知》，本年度未超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型：單項選擇題

依據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部工作職責規(guī)定（2010修訂版）》，承擔本條線反洗錢外匯柜面業(yè)務客戶身份識別工作職責的部門包括（）。

題型：多項選擇題

以下不能用旅行支票來支付的是（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務管理的通知》，個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源可以為（）。

題型：多項選擇題

境內(nèi)個人李女士到銀行辦理經(jīng)常項目下非經(jīng)營性購匯業(yè)務，根據(jù)現(xiàn)行個人外匯管理政策，（）不得作為其購匯資金來源。

題型：單項選擇題