A．個(gè)人的工資、薪金或其他福利
B．個(gè)人投資的利息、紅利等
C．個(gè)人旅游項(xiàng)下產(chǎn)生的外匯收支
D．個(gè)人之間的無償贈(zèng)與或賠償
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A．個(gè)人外匯和服務(wù)貿(mào)易外匯管理中
B．國際運(yùn)輸項(xiàng)下收支管理中
C．貿(mào)易收支外匯管理中
D．旅游項(xiàng)下收支管理中
A.功能監(jiān)管
B.流程監(jiān)管
C.行為監(jiān)管
D.事后監(jiān)管
A.各可辦理外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B.央行
C.貨幣當(dāng)局或其他機(jī)構(gòu)
D.銀行類金融機(jī)構(gòu)
A.員工發(fā)生內(nèi)部欺詐
B.員工的知識(shí)或技能匱乏
C.核心員工流失
D.員工失職違規(guī)
A.清算時(shí)差的存在
B.清算體系的效率差異性
C.對(duì)代理行的過分依賴
D.備付頭寸幣種比例失當(dāng)
A.系統(tǒng)開發(fā)、程序設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)兼容性風(fēng)險(xiǎn)
D.系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)
A.人員專業(yè)知識(shí)不足
B.操作流程設(shè)計(jì)不合理
C.清算墊付風(fēng)險(xiǎn)
D.錯(cuò)付風(fēng)險(xiǎn)
A.國家代碼
B.校驗(yàn)碼
C.銀行清算代碼
D.原客戶賬號(hào)
A.丹麥
B.英國
C.愛沙尼亞
D.瑞典
A.成員行的可用清算頭寸不能為零
B.在資金清算的時(shí)限上比FEDWIRE系統(tǒng)略快
C.成員行的可用頭寸必須控制在初始預(yù)存金額的兩倍之內(nèi)
D.支付指令是可撤消的
最新試題
依據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定（2010修訂版）》，承擔(dān)本條線反洗錢外匯柜面業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別工作職責(zé)的部門包括（）。
銀行業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)下列業(yè)務(wù)情況進(jìn)行客戶身份識(shí)別（）。
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度已超過年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，經(jīng)常項(xiàng)目下憑（）在銀行辦理。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境外個(gè)人未用完的人民幣兌回，憑（）辦理。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境外個(gè)人將原兌換未用完的人民幣兌回外匯，其原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）個(gè)月。
在對(duì)擬建立代理行關(guān)系境外銀行開展盡職調(diào)查時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)充分收集的相關(guān)內(nèi)容有（）。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境內(nèi)個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的，當(dāng)日累計(jì)超過等值1萬美元的，憑本人身份證件和（）在銀行辦理。
事后監(jiān)督人員應(yīng)每周勾對(duì)西聯(lián)匯出匯款戶、西聯(lián)發(fā)匯暫收手續(xù)費(fèi)戶和西聯(lián)匯入?yún)R款戶，對(duì)超過（）個(gè)工作日未清算的西聯(lián)款項(xiàng)，應(yīng)在ABIS西聯(lián)匯款子系統(tǒng)中核對(duì)匯款解付狀態(tài)，對(duì)于有問題的匯款必須立即與上級(jí)行及西聯(lián)客服中心聯(lián)系查詢。
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源可以為（）。
我農(nóng)行不予兌付旅行支票的情況包括（）。