A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段
E.消費(fèi)階段
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A.合規(guī)
B.基本合規(guī)
C.部分合規(guī)
D.不合規(guī)
E.不適用
A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)被調(diào)查對(duì)象有向境外轉(zhuǎn)款跡象的
D.經(jīng)中國(guó)人民銀行或其省級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
E.經(jīng)中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
A.會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚
B.當(dāng)場(chǎng)開(kāi)列清單一式二份
C.調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章
D.封存清單的交付，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查
E.封存滿一個(gè)月的，自動(dòng)解除封存
A.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
B.可疑交易活動(dòng)需要進(jìn)一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移或隱藏
D.經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
E.被調(diào)查的文件、資料可能被篡改或者毀損
A.被調(diào)查對(duì)象的開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
B.資金交易明細(xì)清單
C.與被調(diào)查對(duì)象有關(guān)的電子數(shù)據(jù)
D.監(jiān)控錄像
E.代辦人身份證明
最新試題
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對(duì)洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過(guò)法律的形式確定。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。