A.查詢時(shí)將被核查人姓名輸錯(cuò)，應(yīng)重新查詢
B.證件號(hào)碼與他人重號(hào)
C.被核查人已變更姓名，而公安系統(tǒng)未及時(shí)更新
D.姓名中有字庫中少見的復(fù)雜字，公安系統(tǒng)無法錄入而使用其它字代替
E.其他原因
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A.嚴(yán)格認(rèn)定條件
B.提供確鑿證據(jù)
C.嚴(yán)肅追究責(zé)任
D.對(duì)外保密
E.賬銷案存
A.鉆石卡
B.標(biāo)準(zhǔn)白金卡
C.歐洲旅行卡
D.世界旅行卡
E.白金卡
A.現(xiàn)場(chǎng)快修
B.換備胎
C.泵電
D.15公里就近拖車
E.換機(jī)油
A.VISA
B.萬事達(dá)
C.中國銀聯(lián)
D.運(yùn)通卡
E.JCB
A.親見本人
B.親見證件原件
C.親見工作單位
D.親見客戶聯(lián)系人
E.親見簽名
最新試題
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項(xiàng)目及相關(guān)制度等事項(xiàng)，應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查（）審查程序。其他事項(xiàng)可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會(huì)簽等方式進(jìn)行。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，總行內(nèi)控合規(guī)部對(duì)總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項(xiàng)，實(shí)施（）、（）判斷，提出審查意見。
對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總，督促整改。需要相關(guān)部門整改的，應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門，必要時(shí)，應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示。對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。
對(duì)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未對(duì)合規(guī)檢查的問題整改的，應(yīng)進(jìn)行（）。
合規(guī)檢查的問題分級(jí)，按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為（）等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括（）。
有整改事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門，為整改責(zé)任部門，主要職責(zé)有（）。
對(duì)于合規(guī)檢查工作，各級(jí)行合規(guī)部門應(yīng)加強(qiáng)與審計(jì)部門的聯(lián)系，（）有關(guān)信息。
對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。
合規(guī)檢查的問題導(dǎo)向原則，是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)（）問題。