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A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
A.一個月
B.兩個月
C.三個月
D.四個月
A.《反洗錢法》
B.《商業(yè)銀行法》
C.《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》
D.《票據法》
A.網絡運行問題和產品價格執(zhí)行情況
B.安全保衛(wèi)問題和打架斗毆事件
C.重大違規(guī)線索和特別緊急事項
D.超授權行為辦理的一切違規(guī)事項
最新試題
合規(guī)部門的違規(guī)整改,是指為糾正()所發(fā)現的違規(guī)問題而實施的管理活動,是建設銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié),是提升管理能力、防范合規(guī)風險、塑造合規(guī)文化的重要手段。
合規(guī)檢查前準備工作包括()。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括()。
對在規(guī)定時限內未對合規(guī)檢查的問題整改的,應進行()。
合規(guī)檢查可采?。ǎ┑臋z查方式。
突擊檢查是指根據()重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。
"根據《中國建設銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,下列業(yè)務、產品、重大項目需要進行合規(guī)性審查的包括()。"
對于合規(guī)檢查工作,各級行合規(guī)部門應加強與審計部門的聯(lián)系,()有關信息。
合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據有差異時,應以較嚴的規(guī)定為準。
合規(guī)檢查應事先制定檢查計劃,各級行應于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計劃,報()審定后實施。