單項(xiàng)選擇題國家外匯管理局對(duì)個(gè)人購匯實(shí)行年度總額管理。年度總額分別為每人每年等值()美元。

A.10000
B.20000
C.50000
D.100000


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1.單項(xiàng)選擇題可以辦理個(gè)人資信證明的存款類資產(chǎn)種類不包括()

A.本外幣定期和活期存款
B.在銀行購買的憑證式國債
C.個(gè)人外匯結(jié)構(gòu)產(chǎn)品
D.在銀行購買的保險(xiǎn)公司保單

2.單項(xiàng)選擇題個(gè)人通知存款最低起存金額為人民幣()元(含),外幣等值()美元(含)。()

A.5000,500;
B.10000,1000;
C.50000,5000;
D.100000,10000。

4.單項(xiàng)選擇題凍結(jié)、扣劃款項(xiàng)通知書與解除凍結(jié)、扣劃款項(xiàng)通知書均應(yīng)由()依法送達(dá)。

A.查詢單位
B.個(gè)人
C.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員
D.管轄行

5.單項(xiàng)選擇題按中國人民銀行統(tǒng)一規(guī)定,個(gè)人可根據(jù)實(shí)際需要在本地或異地開立()個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。

A.1個(gè)
B.3個(gè)以內(nèi)(含3個(gè))
C.3個(gè)以內(nèi)(不含3個(gè))
D.數(shù)量不限

8.單項(xiàng)選擇題對(duì)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)一般來說首先應(yīng)審核的內(nèi)容是()。

A.申請(qǐng)人資信情況
B.貿(mào)易背景真實(shí)性
C.業(yè)務(wù)擔(dān)保人的擔(dān)保實(shí)力
D.是否有保證金
E.以上都不是

9.單項(xiàng)選擇題建設(shè)銀行融信通業(yè)務(wù)主要基于以下()方式給予出口商融資。

A.大宗商品質(zhì)押
B.中信保公司提供的出口信用保險(xiǎn)
C.應(yīng)收賬款質(zhì)押
D.上下游客戶信用捆綁
E.客戶信用

10.單項(xiàng)選擇題以下不屬于進(jìn)口類貿(mào)易融資產(chǎn)品的是()。

A.信托收據(jù)貸款
B.海外代付
C.委托付款
D.遠(yuǎn)期信用證項(xiàng)下買方付息貼現(xiàn)
E.打包貸款

最新試題

飛行檢查是指根據(jù)()對(duì)特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總,督促整改。需要相關(guān)部門整改的,應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門,必要時(shí),應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示。對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。

題型:多項(xiàng)選擇題

合規(guī)部門的違規(guī)整改,是指為糾正()所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題而實(shí)施的管理活動(dòng),是建設(shè)銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié),是提升管理能力、防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、塑造合規(guī)文化的重要手段。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,應(yīng)建立整改責(zé)任制,逐級(jí)落實(shí)責(zé)任。()、()為建設(shè)銀行(部門)整改工作的第一責(zé)任人,應(yīng)定期聽取整改工作情況的匯報(bào),研究整改措施,落實(shí)整改要求。

題型:多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。

題型:多項(xiàng)選擇題

違規(guī)整改的基本原則,指的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項(xiàng)目及相關(guān)制度等事項(xiàng),應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查()審查程序。其他事項(xiàng)可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會(huì)簽等方式進(jìn)行。

題型:多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查可采?。ǎ┑臋z查方式。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合規(guī)檢查應(yīng)遵循以下()基本原則。

題型:多項(xiàng)選擇題