A.支行行長
B.客戶經理
C.大堂經理
D.柜面人員
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A.高稅率、監(jiān)管嚴
B.通脹低、發(fā)展快
C.利稅率、監(jiān)管松
D.通脹高、發(fā)展慢
A.6
B.12
C.18
D.24
A.70歲客戶要求開通200萬額度的網銀
B.30歲客戶要求開通100萬額度的手機銀行口令牌
C.45歲客戶要求開通200萬額度的手機銀行理財功能
D.20歲客戶要求開通10萬額度手機銀行口令牌
A.冒充公檢法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中獎
D.冒充淘寶退貨
A.實體企業(yè)
B.經營部
C.皮包公司
D.貿易公司
A.風險
B.客戶
C.業(yè)績
D.產品
A.2
B.5
C.8
D.10
A.伊朗
B.朝鮮
C.蘇丹
D.以上都是
A.區(qū)域性股份制商業(yè)銀行
B.國有商業(yè)銀行
C.全國性商業(yè)銀行
D.城市商業(yè)銀行
A.年齡較大,主要要求開立網銀業(yè)務
B.同批開戶客戶多居住在同村或同幢單元樓
C.留存兒女的電話號碼
D.網銀登陸用戶名呈現(xiàn)規(guī)律性
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。