多項選擇題柜臺辦理外幣現(xiàn)鈔收入業(yè)務(wù)時,必須雙人經(jīng)辦,采用()和()兩種手段,認真查驗外幣現(xiàn)鈔真?zhèn)?,防止誤收誤鑒。
A.人工識別
B.機器檢測
C.本人鑒別
D.他人鑒別
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1.多項選擇題個人外幣現(xiàn)鈔存入業(yè)務(wù),當日累計等值5000美元以上(不含)的,應(yīng)提供()、()或()。
A.本人有效身份證件
B.經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》
C.本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
D.分批存入
2.多項選擇題個人外幣現(xiàn)鈔存入業(yè)務(wù)是指個人向銀行存入外幣現(xiàn)鈔的全部業(yè)務(wù),包括手持外幣現(xiàn)鈔()等。
A.存入外匯儲蓄賬戶
B.存入信用卡
C.匯出境外
D.境內(nèi)收匯
E.手持現(xiàn)鈔套匯
3.多項選擇題辦理外匯匯款業(yè)務(wù)時,以下審核步驟正確的是:()
A.審核現(xiàn)鈔匯款金額是否超過5萬
B.審核收款賬戶是為電信詐騙平臺可疑用戶
C.審核收款人名稱是否含資本項下或保險產(chǎn)品詞語
D.審核收款人或收款行是否為反洗錢高風(fēng)險國家(地區(qū))
4.多項選擇題外匯匯款業(yè)務(wù)辦理完畢后,應(yīng)將下列哪些單據(jù)傳遞給客戶:()
A.個人XX憑證副聯(lián)
B.境外匯款申請書申報主體聯(lián)
C.風(fēng)險提示單客戶留存聯(lián)
D.收費單客戶留存聯(lián)
5.多項選擇題辦理外匯匯款業(yè)務(wù)時,應(yīng)提供哪些單據(jù):()
A.境外匯款申請書
B.海外電匯業(yè)務(wù)注意事項
C.風(fēng)險提示單
D.收費單
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私行鉆石卡可面向以下哪幾類客戶發(fā)行?()
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