A.6
B.12
C.18
D.24
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.70歲客戶要求開通200萬額度的網(wǎng)銀
B.30歲客戶要求開通100萬額度的手機銀行口令牌
C.45歲客戶要求開通200萬額度的手機銀行理財功能
D.20歲客戶要求開通10萬額度手機銀行口令牌
A.冒充公檢法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中獎
D.冒充淘寶退貨
A.實體企業(yè)
B.經(jīng)營部
C.皮包公司
D.貿(mào)易公司
A.風(fēng)險
B.客戶
C.業(yè)績
D.產(chǎn)品
A.2
B.5
C.8
D.10
A.伊朗
B.朝鮮
C.蘇丹
D.以上都是
A.區(qū)域性股份制商業(yè)銀行
B.國有商業(yè)銀行
C.全國性商業(yè)銀行
D.城市商業(yè)銀行
A.年齡較大,主要要求開立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)
B.同批開戶客戶多居住在同村或同幢單元樓
C.留存兒女的電話號碼
D.網(wǎng)銀登陸用戶名呈現(xiàn)規(guī)律性
A.每月ATM 支取代發(fā)的養(yǎng)老金
B.頻繁跨境取現(xiàn)交易
C.賬戶資金交易為多名對私賬戶轉(zhuǎn)入后利用網(wǎng)銀集中轉(zhuǎn)出
D.賬戶取現(xiàn)交易均為接近5萬卻未達(dá)到5萬元
A.了解你的客戶
B.誰開戶(卡)誰負(fù)責(zé)
C.勤勉盡責(zé)
D.風(fēng)險為本
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
金融機構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。