A.2
B.5
C.8
D.10
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A.伊朗
B.朝鮮
C.蘇丹
D.以上都是
A.區(qū)域性股份制商業(yè)銀行
B.國(guó)有商業(yè)銀行
C.全國(guó)性商業(yè)銀行
D.城市商業(yè)銀行
A.年齡較大，主要要求開立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)
B.同批開戶客戶多居住在同村或同幢單元樓
C.留存兒女的電話號(hào)碼
D.網(wǎng)銀登陸用戶名呈現(xiàn)規(guī)律性
A.每月ATM 支取代發(fā)的養(yǎng)老金
B.頻繁跨境取現(xiàn)交易
C.賬戶資金交易為多名對(duì)私賬戶轉(zhuǎn)入后利用網(wǎng)銀集中轉(zhuǎn)出
D.賬戶取現(xiàn)交易均為接近5萬(wàn)卻未達(dá)到5萬(wàn)元
A.了解你的客戶
B.誰(shuí)開戶（卡）誰(shuí)負(fù)責(zé)
C.勤勉盡責(zé)
D.風(fēng)險(xiǎn)為本
A.中國(guó)電信
B.移動(dòng)電話
C.中國(guó)移動(dòng)
D.中國(guó)聯(lián)通
A.留存單位地址作為聯(lián)系地址
B.均留存子女電話作為聯(lián)系方式
C.開戶有組織者且留存住址相似
D.開戶未要求開通網(wǎng)銀
A.一
B.二
C.三
D.四
A.以福建籍為主的冒充公檢法部門詐騙群體
B.以廣東省電白縣麻崗鎮(zhèn)和村仔鎮(zhèn)為主的冒充熟人詐騙群體
C.以東南亞為主的冒充公檢法部門詐騙群體
D.以海南儋州籍為主的“非常6+1”或者QQ 中獎(jiǎng)詐騙群體
A.高度分散化
B.高度集中化
C.高度產(chǎn)業(yè)化
D.高度精準(zhǔn)化
最新試題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）