多項選擇題各分支機構(gòu)和相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)其他交易的（）等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)向總行提交可疑交易報告。

A.金額；
B.頻率；
C.流向；
D.性質(zhì)


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1.多項選擇題證券公司在辦理以下業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件（）

A.資金賬戶開戶、銷戶、變更，資金存取等；
B.開立基金賬戶；
C.代辦證券賬戶的開戶、掛失、銷戶或者期貨客戶交易編碼的申請、掛失、銷戶；
D.與客戶簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同；
E.交易密碼掛失

3.多項選擇題“9385撤銷換人碰庫”交易必須具備下列哪些條件方可撤銷成功（）。

A.撤銷業(yè)務(wù)需要由原碰庫柜員發(fā)起，原復(fù)點柜員確認(rèn)后才能取消
B.被撤銷的記錄在系統(tǒng)中必須處于未領(lǐng)用狀態(tài)，且狀態(tài)為正常
C.撤銷碰庫記錄時，原碰庫柜員不能持有尾箱
D.原碰庫柜員應(yīng)及時將尾箱上繳，否則會造成該柜員不能正常簽到

4.多項選擇題對于選擇“換人碰庫”碰庫模式分行，日終選擇9384現(xiàn)金尾箱換人/限額碰庫交易時必須錄入（）。

A.下次領(lǐng)用柜員
B.領(lǐng)用柜員密碼
C.交出柜員密碼
D.下次當(dāng)班日期

5.多項選擇題下列需要柜臺經(jīng)理授權(quán)的對公業(yè)務(wù)包括（）。

A.單位卡對公帳戶信息維護
B.對公活期帳戶維護
C.不動戶轉(zhuǎn)正常
D.對公帳戶余額查詢