多項(xiàng)選擇題關(guān)于企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私限額及批量支付權(quán)限設(shè)置,下列說法正確的有().

A、查詢反洗錢風(fēng)險分類等級為二類的客戶,應(yīng)為客戶設(shè)臵公轉(zhuǎn)私交易限額并關(guān)閉其付款業(yè)務(wù)的“批量支付”功能。
B、查詢反洗錢風(fēng)險分類等級為二類的客戶,公轉(zhuǎn)私限額按客戶實(shí)際需要設(shè)臵,但不得超過100萬元。
C、查詢反洗錢風(fēng)險分類等級為三類的客戶,應(yīng)為客戶設(shè)臵公轉(zhuǎn)私交易限額。
D、查詢反洗錢風(fēng)險分類等級為三類的客戶,公轉(zhuǎn)私限額按客戶實(shí)際需要設(shè)臵,但不得超過500萬元。
E、上述描述均正確


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于企業(yè)網(wǎng)銀集團(tuán)客戶,說法正確的有().

A、集團(tuán)總部在我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過開立賬戶等方式與我行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)客戶
B、集團(tuán)成員單位在我行或合作銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立存款賬戶
C、總部根據(jù)需要可以通過網(wǎng)上銀行查詢、管理成員單位賬戶
D、集團(tuán)總部根據(jù)需要可以從成員單位賬戶劃轉(zhuǎn)資金。

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于企業(yè)網(wǎng)銀一般客戶,說法正確的有().

A、沒有開設(shè)任何成員單位的企業(yè)或總部的企業(yè)客戶。
B、不需要通過網(wǎng)上銀行查詢的企業(yè)客戶
C、偶爾根據(jù)需要時,可以通過企業(yè)網(wǎng)上銀行了解成員單位賬戶轉(zhuǎn)出資金情況
D、不需要管理成員單位賬戶的企業(yè)客戶
E、不需要從成員單位賬戶轉(zhuǎn)出資金的企業(yè)客戶

3.多項(xiàng)選擇題企業(yè)網(wǎng)銀特定功能是指需要另行簽署協(xié)議或另行審批開通后方可使用的業(yè)務(wù)功能,包括()等業(yè)務(wù)功能。

A、貴賓室
B、網(wǎng)上支付結(jié)算代理
C、網(wǎng)上收款
D、網(wǎng)上信用證
E、網(wǎng)上票據(jù)

4.多項(xiàng)選擇題企業(yè)網(wǎng)銀基本功能是指辦妥基本注冊手續(xù)就能使用的各項(xiàng)功能,包括()等功能。

A、網(wǎng)上信用證
B、賬戶管理
C、網(wǎng)上匯款
D、網(wǎng)上票據(jù)
E、在線支付

5.多項(xiàng)選擇題下列()業(yè)務(wù)可以通過企業(yè)網(wǎng)上銀行辦理。

A、銀企互聯(lián)
B、企業(yè)財務(wù)室
C、定期存款
D、在線繳費(fèi)
E、購買國債

最新試題

單筆貸款續(xù)貸不得超過次,同一借款人在工商銀行不得有()(含)以上貸款同時辦理續(xù)貸。

題型:單項(xiàng)選擇題

對抵(質(zhì))押物投保財產(chǎn)保險的,在抵(質(zhì))押合同簽訂后()個工作日內(nèi),貸款行應(yīng)當(dāng)要求抵押人(出質(zhì)人)到工商銀行認(rèn)可的保險機(jī)構(gòu)按照下列條件辦理押品的財產(chǎn)保險手續(xù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

省行“信易貸”管理辦法中明確無他行抵押類經(jīng)營性貸款(按揭貸款除外),或在工商銀行信用貸款發(fā)放后()個月內(nèi),結(jié)清他行抵押類經(jīng)營貸款或抵押給工商銀行。

題型:單項(xiàng)選擇題

個人e抵快貸借款人在工商銀行經(jīng)營性融資總余額不超過()萬元(含強(qiáng)擔(dān)保融資,在銀行業(yè)經(jīng)營性融資總余額不超過()萬元,未結(jié)清融資銀行家數(shù)不超過()家。

題型:單項(xiàng)選擇題

借款人在工商銀行以特定區(qū)域優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)作抵押,以“后臺大數(shù)據(jù)+前臺標(biāo)準(zhǔn)化+智能化”審貸模式辦理的單戶授信不超過()萬元“網(wǎng)貸通”業(yè)務(wù)。以北京、上海、廣州、深圳、廈門、南京、杭州等名單內(nèi)城市房產(chǎn)抵押的,單戶授信金額不超過()萬元。

題型:單項(xiàng)選擇題

“銀政通”業(yè)務(wù)貸款發(fā)放前,借款人應(yīng)按其與工商銀行簽訂的“銀政通”借款合同金額的()在工商銀行存入互助保證金:

題型:單項(xiàng)選擇題

對以小微企業(yè)名義辦理經(jīng)營快貸且單戶超過200萬元的,經(jīng)辦行須至少每()個月進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查,相關(guān)要求按工商銀行現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行,貸款期限在6個月(含)以內(nèi)的除外。

題型:單項(xiàng)選擇題

對在工商銀行僅辦理房地產(chǎn)抵押信貸業(yè)務(wù)(含“網(wǎng)貸通”業(yè)務(wù))且單戶融資金額超過()萬元的小微企業(yè),可()年開展一次現(xiàn)場檢查。

題型:單項(xiàng)選擇題

()貸款是指工商銀行向借款人發(fā)放的,用于滿足其生產(chǎn)經(jīng)營資金需求或置換生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的負(fù)債性資金的人民幣貸款。

題型:單項(xiàng)選擇題

對借款人已完全停止經(jīng)營活動,未進(jìn)行工商登記或者連續(xù)()年以上未參加工商年檢,工商銀行對借款人和擔(dān)保人進(jìn)行追償后,仍無法收回的債權(quán)可認(rèn)定為減值類資產(chǎn)。

題型:單項(xiàng)選擇題