單項選擇題業(yè)務(wù)運營風(fēng)險模型中()風(fēng)險模型用于監(jiān)測識別外部人員或柜員辦理業(yè)務(wù)中表現(xiàn)出的異常行為。

A、資金異動類
B、特殊交易類
C、顯著風(fēng)險類
D、交易行為類


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1.單項選擇題業(yè)務(wù)運營風(fēng)險模型按照風(fēng)險特征與監(jiān)控對象的不同分為()和交易行為類。

A、特殊交易類
B、資金異動類
C、顯著風(fēng)險類
D、重點關(guān)注類

4.單項選擇題()指依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果,對特定風(fēng)險暴露水平的業(yè)務(wù)進行督導(dǎo),以識別、確認、收集和管理風(fēng)險事件的過程。

A、業(yè)務(wù)管理
B、業(yè)務(wù)檢查
C、業(yè)務(wù)督導(dǎo)
D、風(fēng)險管理

5.單項選擇題()負責(zé)網(wǎng)點業(yè)務(wù)檢查和業(yè)務(wù)督導(dǎo)。

A、運行管理部
B、網(wǎng)點負責(zé)人
C、內(nèi)控合規(guī)部
D、現(xiàn)場管理人員

6.單項選擇題業(yè)務(wù)檢查是運行管理部門自工管理風(fēng)險的手段,包含()和業(yè)務(wù)督導(dǎo)兩類。

A、專項檢查
B、聯(lián)合檢查
C、交叉檢查
D、日常檢查

7.單項選擇題()是指每個當(dāng)班網(wǎng)點現(xiàn)場管理人員都必須完成的工作事項。

A、綜合履職項目
B、特別履職項目
C、公共履職項目
D、獨立履職項目

8.單項選擇題工作日志輸入類型分為獨立履職項目、(),是衡量單個營業(yè)經(jīng)理和網(wǎng)點工作完成情況的依據(jù)。

A、綜合履職項目
B、特別履職項目
C、公共履職項目
D、日常履職項目

最新試題

對抵(質(zhì))押物投保財產(chǎn)保險的,在抵(質(zhì))押合同簽訂后()個工作日內(nèi),貸款行應(yīng)當(dāng)要求抵押人(出質(zhì)人)到工商銀行認可的保險機構(gòu)按照下列條件辦理押品的財產(chǎn)保險手續(xù)。

題型:單項選擇題

對在工商銀行僅辦理房地產(chǎn)抵押信貸業(yè)務(wù)(含“網(wǎng)貸通”業(yè)務(wù))且單戶融資金額超過500萬元的小微企業(yè),可()開展一次現(xiàn)場檢查。

題型:單項選擇題

個人e抵快貸借款人在工商銀行經(jīng)營性融資總余額不超過()萬元(含強擔(dān)保融資,在銀行業(yè)經(jīng)營性融資總余額不超過()萬元,未結(jié)清融資銀行家數(shù)不超過()家。

題型:單項選擇題

()貸款是指工商銀行向借款人發(fā)放的,用于滿足其生產(chǎn)經(jīng)營資金需求或置換生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的負債性資金的人民幣貸款。

題型:單項選擇題

工商銀行小微企業(yè)固定資產(chǎn)購建貸款中用于購置商住兩用房的首付款比例要求不低于()成。

題型:單項選擇題

工商銀行重點拓展的小微企業(yè)客戶集群不包括以下哪類()

題型:單項選擇題

對于個人經(jīng)營貸款用于置換負債性資金的,原則上須在落實有效擔(dān)保后放款。對于采用第二順位抵押的,貸款行須全面了解擬抵押房產(chǎn)情況,確保產(chǎn)權(quán)清晰無爭議,工商銀行貸款發(fā)放后()須解除原有第一順位抵押,確立工商銀行第一順位抵押權(quán)。

題型:單項選擇題

省行“信易貸”管理辦法中明確無他行抵押類經(jīng)營性貸款(按揭貸款除外),或在工商銀行信用貸款發(fā)放后()個月內(nèi),結(jié)清他行抵押類經(jīng)營貸款或抵押給工商銀行。

題型:單項選擇題

金融資產(chǎn)支持場景業(yè)務(wù)初期僅支持信用方式辦理,目標(biāo)客戶為工商銀行日均金融資產(chǎn)20萬以上的小微企業(yè)主(含實際控制個體工商戶的自然人),單戶融資額度不超過()萬元。

題型:單項選擇題

不屬于優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)范圍的是()

題型:單項選擇題