A、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（部門(mén)）名稱
B、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（部門(mén)）職責(zé)范圍
C、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（部門(mén)）負(fù)責(zé)人姓名
D、開(kāi)立、使用和撤銷賬戶而產(chǎn)生的所有法律責(zé)任由授權(quán)單位承擔(dān)
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A、居民身份證
B、武警證
C、軍官證
D、社會(huì)保障卡
E、戶口簿
F、駕駛執(zhí)照
A、出資時(shí)繳存現(xiàn)金的現(xiàn)金繳款單原件
B、出資時(shí)繳存現(xiàn)金的現(xiàn)金繳款單復(fù)印件
C、出資人有效身份證件
D、加蓋所有出資人簽章的情況說(shuō)明
A、施工及安裝地建設(shè)主管部門(mén)核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同
B、臨時(shí)經(jīng)營(yíng)地工商行政管理部門(mén)的批文。
C、其基本存款賬戶開(kāi)戶許可證正本（或開(kāi)戶核準(zhǔn)通知書(shū)正本）
D、以上皆是
A、執(zhí)行人員的工作證
B、有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上（含）機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書(shū)
C、人民法院出具的凍結(jié)存款裁定書(shū)，或者其他有權(quán)機(jī)關(guān)出具的凍結(jié)存款決定書(shū)
D、執(zhí)行人員的身份證
A、海關(guān)
B、人民檢察院
C、公安機(jī)關(guān)
D、法院
最新試題
對(duì)于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化，應(yīng)及時(shí)采取措施有（）。
外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動(dòng)項(xiàng)下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來(lái)源，并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或（）等權(quán)利憑證作為履約保證。
支行行長(zhǎng)參與下列哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查？（）
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）
授信審查人員對(duì)授信材料的審查內(nèi)容是（）。
上海銀行零存整取定期儲(chǔ)蓄存款、教育儲(chǔ)蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進(jìn)行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進(jìn)行續(xù)存。
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。
非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照（）順序進(jìn)行依次判定。
《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬(wàn)元（含）以內(nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無(wú)變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相符。其中，中風(fēng)險(xiǎn)客戶每（）重新審核一次。