A.擅自進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施
B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私
C.其他不依法履行職責(zé)的行為
D.按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
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A.以存在潛在風(fēng)險拒絕辦理
B.辦理后再提示客戶
C.提示客戶謹防詐騙風(fēng)險，待客戶確認后予以辦理
D.立即辦理
A.銀監(jiān)會
B.人民銀行
C.公安機關(guān)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.安全性
B.清晰性
C.真實性
D.準確性
A.銀行業(yè)
B.證券、期貨業(yè)
C.保險業(yè)
D.特定非金融機構(gòu)
A.10個工作日以內(nèi)，含10個工作日
B.10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日
A.1
B.3
C.5
D.10
A.日利率（‰）＝年利率（％）÷360
B.日利率（‰）＝年利率（％）÷365
C.日利率（‰）＝月利率（‰）÷30
D.月利率（‰）＝年利率（％）÷12
A.一年、二年、三年
B.一年、二年、五年
C.一年、三年、五年
D.一年、三年、六年
A.1萬元
B.5萬元
C.50元
D.100萬元
最新試題
外幣結(jié)算賬戶關(guān)閉時，賬戶內(nèi)資金可以劃轉(zhuǎn)給同幣種同性質(zhì)賬戶，也可以結(jié)匯入其人民幣賬戶
本票未用退回時可以用賬戶轉(zhuǎn)賬8072將錢轉(zhuǎn)回客戶賬上。
賬戶轉(zhuǎn)賬8072中收款人賬號輸入正確，則對方收款機構(gòu)是根據(jù)此賬號自動回顯。
城商行匯票、三省一市匯票和本票簽發(fā)復(fù)核均通過0004事中監(jiān)交易復(fù)核。
收繳單位應(yīng)當自收到鑒定單位通知之日起5個工作日內(nèi)，將需要鑒定的貨幣送達鑒定單位。
南京銀行梅花借記卡可同時簽訂“易得利”和“易得利”升級版
綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，每日網(wǎng)點開機和網(wǎng)點平賬均需雙人操作。
開通易得利存款的賬戶，若該存款賬戶連續(xù)7天余額超過5萬元（含）的，計算機系統(tǒng)將自動記錄每一天的存款余額，并比較7天中的最高存款金額，將此最高存款金額按7天通知存款利率計付利息，自動轉(zhuǎn)入活期賬戶
辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)應(yīng)當按照中國人民銀行的規(guī)定，無償為公眾兌換殘缺、污損的人民幣，挑剔殘缺、污損的人民幣，并將其交存當?shù)刂袊嗣胥y行。
自動柜員機的監(jiān)控錄像資料保存時間不少于60天，營業(yè)網(wǎng)點監(jiān)控管理員每周必須對錄像資料回放檢查不少于一次，并做好相關(guān)記錄