A.本年度大額和可疑交易報告情況
B.本機構可疑交易標準制定、交易監(jiān)測和分析機制
C.本機構大額可疑交易平臺使用情況
D.本年度協(xié)助偵破案件情況

A.外國國防部長
B.外國現(xiàn)任總統(tǒng)的秘書
C.外國前任總統(tǒng)
D.外國現(xiàn)任總統(tǒng)的妻子、女兒
E.高風險客戶

A.建立客戶身份識別
B.風險等級劃分
C.賬戶是否啟用
D.交易背景識別

A.主管級操作員
B.一級操作員
C.二級操作員
D.三級操作員

A.電話訪問
B.實地調(diào)查
C.報送可疑交易報告
D.向公安部門報案

A.客戶及其交易目的和交易性質
B.客戶資金的來源和性質
C.實際控制客戶的自然人
D.交易的實際受益人

A.合作社開出存單，約定利率7%
B.短期內(nèi)收到多筆匯款，交易附言為“原始股定金“
C.客戶賬戶存在同名劃轉，行外賬戶開在多個銀行，且分布全國各地
D.賬戶資金快進快出，不留余額
E.閑置賬戶突然啟用，且交易頻繁，金額巨大

A.不予理睬繼續(xù)辦理業(yè)務
B.延長開戶審查期限
C.加大客戶盡職調(diào)查力度
D.拒絕開戶

A.疑似非法結算型地下錢莊
B.疑似套現(xiàn)
C.疑似涉稅犯罪
D.挪用公款

A.合理限制客戶單日接收或辦理無卡無折存款業(yè)務累計金額或次數(shù)
B.拒絕為高風險地區(qū)人員的無卡無折存款業(yè)務的辦理
C.強化對高風險地區(qū)、高風險行業(yè)客戶的身份識別及自主設備交易限制
D.拒絕為未在銀行開立賬戶的客戶提供無卡無折存款服務