A.違規(guī)移機是指商戶未經(jīng)銀行許可,擅自將POS機具從銀行登記的原始裝機地址轉(zhuǎn)移至另一地址使用
B.商戶未經(jīng)銀行許可將POS機具從其營業(yè)執(zhí)照注冊地址轉(zhuǎn)移至其他實際經(jīng)營地址的情況不屬于移機
C.POS撥入號碼綁定功能是我行應對當前不法分子利用POS機實施移機套現(xiàn)欺詐風險的重要手段之一
D.收單行發(fā)現(xiàn)商戶違規(guī)移機,應及時采取關閉交易、控制商戶結算賬戶等控制措施
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A.收單業(yè)務風險核查處置機制
B.風險商戶監(jiān)控核查管理
C.商戶收單業(yè)務風險管理
D.收單業(yè)務檢查監(jiān)督機制
A.防范、控制、處理和報告
B.識別、防范、控制和處理
C.檢查、防范、處理和報告
D.評估、防范、控制和監(jiān)督
A.收單行應定期對轄內(nèi)收單業(yè)務進行風險識別和風險評估
B.收單行應對轄內(nèi)發(fā)生的收單風險事件及時逐級上報
C.收單行應定期和不定期對轄內(nèi)收單業(yè)務進行檢查,并采取相應處置措施
D.收單行應對商戶進行有效監(jiān)控,對總行或銀行卡組織發(fā)送的風險信息提示及時進行實地調(diào)查,并采取相應處置措施
A.收單行應定期對轄內(nèi)收單業(yè)務進行風險識別和風險評估
B.收單行應對轄內(nèi)發(fā)生的收單風險事件及時逐級上報
C.收單行應定期和不定期對轄內(nèi)收單業(yè)務進行檢查,并采取相應處置措施
D.收單行應對商戶進行有效監(jiān)控,對總行或銀行卡組織發(fā)送的風險信息提示及時進行實地調(diào)查,并采取相應處置措施
A.總分行聯(lián)動的收單風險交易監(jiān)控、核查、處置機制
B.各分行集中監(jiān)控、處置收單風險商戶機制
C.總行專職監(jiān)控、核查、處置管理機制
D.各分行定期與不定期相結合實地調(diào)查、處置機制
A.我行建立了商戶收單業(yè)務風險監(jiān)控專職團隊,負責對我行間聯(lián)收單商戶的交易進行集中監(jiān)控和處置
B.對于銀行卡組織發(fā)送的風險提示或風險案例應以卡組織的調(diào)查結果為主,收單行無需采取措施
C.對于總行發(fā)送的風險提示或風險案例,收單行自行調(diào)查、處置即可,無須反饋
D.商戶拓展人可以兼任風險商戶調(diào)查工作
A.收回交易單據(jù)
B.警告
C.通知發(fā)卡行
D.關閉交易
A.警告
B.控制商戶結算賬戶
C.注銷商戶
D.關閉商戶交易
A.網(wǎng)絡方式
B.電話撥號方式
C.無線方式
D.集中接入方式
A.POS撥入號碼綁定主要是通過對POS的撥入號碼進行綁定,監(jiān)控POS的使用地點
B.POS撥入號碼綁定可以控制商戶只能通過預先設定的撥入號碼或號碼集接入我行系統(tǒng)
C.商戶POS的撥入號碼與綁定號碼不一致時,系統(tǒng)會進行報警提示,但不阻斷商戶交易
D.對于存在多個POS撥入號碼的大型商戶,經(jīng)確認后可通過系統(tǒng)設置控制標志,不作撥入號碼綁定檢查
最新試題
借記卡個人附屬卡升級允許零金額升級為主卡,單位卡附卡不允許升級。
借記卡主卡持卡人可在全國任意網(wǎng)點憑借記卡主卡和密碼為主卡選配一張對賬折。
可以為卡狀態(tài)正常的無折借記卡主卡及附屬卡增加對賬折。
借記卡單位卡無理財服務功能。
借記卡銷戶必須先銷卡后銷戶。
借記卡開卡如提供中國公民身份證件應通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查身份證件是否真實有效,但無需打印聯(lián)網(wǎng)核查結果。
銀行卡在開戶、取款、換卡時必須通過刷卡器刷磁條產(chǎn)生賬戶信息,嚴禁手工輸入卡號。
金穗借記卡單位卡可以辦理現(xiàn)金存款。
借記卡附屬卡升級為主卡時附卡狀態(tài)必須為正???。
金穗通寶卡金卡、白金卡和鉆石卡不能開設附屬卡。