A.偽卡欺詐
B.側(cè)錄
C.虛假交易
D.虛假申請(qǐng)
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A.商戶(hù)套現(xiàn)
B.洗單
C.虛假交易
D.側(cè)錄
A.違規(guī)移機(jī)是指商戶(hù)未經(jīng)銀行許可,擅自將POS機(jī)具從銀行登記的原始裝機(jī)地址轉(zhuǎn)移至另一地址使用
B.商戶(hù)未經(jīng)銀行許可將POS機(jī)具從其營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地址轉(zhuǎn)移至其他實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址的情況不屬于移機(jī)
C.POS撥入號(hào)碼綁定功能是我行應(yīng)對(duì)當(dāng)前不法分子利用POS機(jī)實(shí)施移機(jī)套現(xiàn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)的重要手段之一
D.收單行發(fā)現(xiàn)商戶(hù)違規(guī)移機(jī),應(yīng)及時(shí)采取關(guān)閉交易、控制商戶(hù)結(jié)算賬戶(hù)等控制措施
A.收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)核查處置機(jī)制
B.風(fēng)險(xiǎn)商戶(hù)監(jiān)控核查管理
C.商戶(hù)收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
D.收單業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督機(jī)制
A.防范、控制、處理和報(bào)告
B.識(shí)別、防范、控制和處理
C.檢查、防范、處理和報(bào)告
D.評(píng)估、防范、控制和監(jiān)督
A.收單行應(yīng)定期對(duì)轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.收單行應(yīng)對(duì)轄內(nèi)發(fā)生的收單風(fēng)險(xiǎn)事件及時(shí)逐級(jí)上報(bào)
C.收單行應(yīng)定期和不定期對(duì)轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查,并采取相應(yīng)處置措施
D.收單行應(yīng)對(duì)商戶(hù)進(jìn)行有效監(jiān)控,對(duì)總行或銀行卡組織發(fā)送的風(fēng)險(xiǎn)信息提示及時(shí)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,并采取相應(yīng)處置措施
A.收單行應(yīng)定期對(duì)轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.收單行應(yīng)對(duì)轄內(nèi)發(fā)生的收單風(fēng)險(xiǎn)事件及時(shí)逐級(jí)上報(bào)
C.收單行應(yīng)定期和不定期對(duì)轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查,并采取相應(yīng)處置措施
D.收單行應(yīng)對(duì)商戶(hù)進(jìn)行有效監(jiān)控,對(duì)總行或銀行卡組織發(fā)送的風(fēng)險(xiǎn)信息提示及時(shí)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,并采取相應(yīng)處置措施
A.總分行聯(lián)動(dòng)的收單風(fēng)險(xiǎn)交易監(jiān)控、核查、處置機(jī)制
B.各分行集中監(jiān)控、處置收單風(fēng)險(xiǎn)商戶(hù)機(jī)制
C.總行專(zhuān)職監(jiān)控、核查、處置管理機(jī)制
D.各分行定期與不定期相結(jié)合實(shí)地調(diào)查、處置機(jī)制
A.我行建立了商戶(hù)收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控專(zhuān)職團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)對(duì)我行間聯(lián)收單商戶(hù)的交易進(jìn)行集中監(jiān)控和處置
B.對(duì)于銀行卡組織發(fā)送的風(fēng)險(xiǎn)提示或風(fēng)險(xiǎn)案例應(yīng)以卡組織的調(diào)查結(jié)果為主,收單行無(wú)需采取措施
C.對(duì)于總行發(fā)送的風(fēng)險(xiǎn)提示或風(fēng)險(xiǎn)案例,收單行自行調(diào)查、處置即可,無(wú)須反饋
D.商戶(hù)拓展人可以兼任風(fēng)險(xiǎn)商戶(hù)調(diào)查工作
A.收回交易單據(jù)
B.警告
C.通知發(fā)卡行
D.關(guān)閉交易
A.警告
B.控制商戶(hù)結(jié)算賬戶(hù)
C.注銷(xiāo)商戶(hù)
D.關(guān)閉商戶(hù)交易
最新試題
個(gè)人附屬卡開(kāi)卡必須經(jīng)主持卡人同意。
金穗借記卡申領(lǐng)單位可申領(lǐng)一張主卡和多張附屬卡,并對(duì)其申領(lǐng)的主卡附屬卡產(chǎn)生的所有交易負(fù)責(zé)。
密碼解鎖可由代理人憑本人、持卡人有效身份證件及持卡人的授權(quán)書(shū)辦理。
金穗借記卡個(gè)人附屬卡開(kāi)卡須經(jīng)主卡持卡人簽名同意;單位附屬卡開(kāi)卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意。
借記卡銷(xiāo)戶(hù)時(shí),可先銷(xiāo)戶(hù)后銷(xiāo)卡,也可先銷(xiāo)卡后銷(xiāo)戶(hù),不能只銷(xiāo)卡不銷(xiāo)戶(hù)。
可以為卡狀態(tài)正常的無(wú)折借記卡主卡及附屬卡增加對(duì)賬折。
“現(xiàn)金銷(xiāo)主卡/附卡/有折銷(xiāo)卡”的交易代碼為3028。
金穗通寶卡金卡、白金卡和鉆石卡不能開(kāi)設(shè)附屬卡。
借記卡附屬卡的開(kāi)卡卡種必須與主卡相同,附屬卡賬戶(hù)及資金收付使用主卡賬戶(hù),不受主卡的支付限額控制。
個(gè)人持卡人可申請(qǐng)多張金穗借記卡附屬卡,附屬卡持卡人用卡產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系由主卡持卡人負(fù)責(zé)。