A.違規(guī)移機
B.洗單
C.虛假交易
D.分單
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你可能感興趣的試題
A.偽卡欺詐
B.側錄
C.虛假交易
D.虛假申請
A.商戶套現
B.洗單
C.虛假交易
D.側錄
A.違規(guī)移機是指商戶未經銀行許可，擅自將POS機具從銀行登記的原始裝機地址轉移至另一地址使用
B.商戶未經銀行許可將POS機具從其營業(yè)執(zhí)照注冊地址轉移至其他實際經營地址的情況不屬于移機
C.POS撥入號碼綁定功能是我行應對當前不法分子利用POS機實施移機套現欺詐風險的重要手段之一
D.收單行發(fā)現商戶違規(guī)移機，應及時采取關閉交易、控制商戶結算賬戶等控制措施
A.收單業(yè)務風險核查處置機制
B.風險商戶監(jiān)控核查管理
C.商戶收單業(yè)務風險管理
D.收單業(yè)務檢查監(jiān)督機制
A.防范、控制、處理和報告
B.識別、防范、控制和處理
C.檢查、防范、處理和報告
D.評估、防范、控制和監(jiān)督
A.收單行應定期對轄內收單業(yè)務進行風險識別和風險評估
B.收單行應對轄內發(fā)生的收單風險事件及時逐級上報
C.收單行應定期和不定期對轄內收單業(yè)務進行檢查，并采取相應處置措施
D.收單行應對商戶進行有效監(jiān)控，對總行或銀行卡組織發(fā)送的風險信息提示及時進行實地調查，并采取相應處置措施
A.收單行應定期對轄內收單業(yè)務進行風險識別和風險評估
B.收單行應對轄內發(fā)生的收單風險事件及時逐級上報
C.收單行應定期和不定期對轄內收單業(yè)務進行檢查，并采取相應處置措施
D.收單行應對商戶進行有效監(jiān)控，對總行或銀行卡組織發(fā)送的風險信息提示及時進行實地調查，并采取相應處置措施
A.總分行聯動的收單風險交易監(jiān)控、核查、處置機制
B.各分行集中監(jiān)控、處置收單風險商戶機制
C.總行專職監(jiān)控、核查、處置管理機制
D.各分行定期與不定期相結合實地調查、處置機制
A.我行建立了商戶收單業(yè)務風險監(jiān)控專職團隊，負責對我行間聯收單商戶的交易進行集中監(jiān)控和處置
B.對于銀行卡組織發(fā)送的風險提示或風險案例應以卡組織的調查結果為主，收單行無需采取措施
C.對于總行發(fā)送的風險提示或風險案例，收單行自行調查、處置即可，無須反饋
D.商戶拓展人可以兼任風險商戶調查工作
A.收回交易單據
B.警告
C.通知發(fā)卡行
D.關閉交易
最新試題
借記卡個人附屬卡升級允許零金額升級為主卡，單位卡附卡不允許升級。
借記卡銷戶必須先銷卡后銷戶。
持卡人在發(fā)卡行所在地以外的受理網點辦理取現和轉賬業(yè)務時，受理網點由于聯線故障等銀行方原因造成交易無法完成的，可在確認持卡人身份的前提下向持卡人提供通過授權方式支付款項的緊急服務。
借記卡銷戶時，可先銷戶后銷卡，也可先銷卡后銷戶，不能只銷卡不銷戶。
借記卡主卡持卡人可在全國任意網點憑借記卡主卡和密碼為主卡選配一張對賬折。
借記卡賬戶余額查詢的交易代碼為：3093。
客戶申請銷戶時，必須查詢借記卡是否關聯其他理財產品，并將借記卡下所有子賬戶作移出或銷戶處理后，才能辦理銷戶手續(xù)。
借記卡開立附屬卡時，附屬卡默認設定為具有與主卡相同的支付權限，主卡持卡人不能重新設定附屬卡的支付權限。
客戶辦理了借記卡密碼掛失后，第二天又想起了遺失密碼仍想繼續(xù)使用，經辦網點可為其辦理密碼提前重置。
對于借記卡批量發(fā)卡業(yè)務，應設置缺省密碼；設置缺省密碼的，持卡人憑本人有效身份證到農行網點進行激活交易后才能使用。