A.特約商戶、專業(yè)化公司進(jìn)行欺詐活動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
B.特約商戶、專業(yè)化公司未按制度、流程操作或操作失誤導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
C.特約商戶、專業(yè)化公司無法履行約定義務(wù)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
D.特約商戶、專業(yè)化公司管理不善泄露交易信息、持卡人信息導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
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A.商戶套現(xiàn)
B.分單
C.洗單
D.虛假交易
A.商戶套現(xiàn)
B.偽卡欺詐
C.虛假申請(qǐng)
D.惡意損壞POS設(shè)備
A.違規(guī)移機(jī)
B.洗單
C.虛假交易
D.分單
A.偽卡欺詐
B.側(cè)錄
C.虛假交易
D.虛假申請(qǐng)
A.商戶套現(xiàn)
B.洗單
C.虛假交易
D.側(cè)錄
A.違規(guī)移機(jī)是指商戶未經(jīng)銀行許可,擅自將POS機(jī)具從銀行登記的原始裝機(jī)地址轉(zhuǎn)移至另一地址使用
B.商戶未經(jīng)銀行許可將POS機(jī)具從其營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地址轉(zhuǎn)移至其他實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址的情況不屬于移機(jī)
C.POS撥入號(hào)碼綁定功能是我行應(yīng)對(duì)當(dāng)前不法分子利用POS機(jī)實(shí)施移機(jī)套現(xiàn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)的重要手段之一
D.收單行發(fā)現(xiàn)商戶違規(guī)移機(jī),應(yīng)及時(shí)采取關(guān)閉交易、控制商戶結(jié)算賬戶等控制措施
A.收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)核查處置機(jī)制
B.風(fēng)險(xiǎn)商戶監(jiān)控核查管理
C.商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
D.收單業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督機(jī)制
A.防范、控制、處理和報(bào)告
B.識(shí)別、防范、控制和處理
C.檢查、防范、處理和報(bào)告
D.評(píng)估、防范、控制和監(jiān)督
A.收單行應(yīng)定期對(duì)轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.收單行應(yīng)對(duì)轄內(nèi)發(fā)生的收單風(fēng)險(xiǎn)事件及時(shí)逐級(jí)上報(bào)
C.收單行應(yīng)定期和不定期對(duì)轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查,并采取相應(yīng)處置措施
D.收單行應(yīng)對(duì)商戶進(jìn)行有效監(jiān)控,對(duì)總行或銀行卡組織發(fā)送的風(fēng)險(xiǎn)信息提示及時(shí)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,并采取相應(yīng)處置措施
A.收單行應(yīng)定期對(duì)轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.收單行應(yīng)對(duì)轄內(nèi)發(fā)生的收單風(fēng)險(xiǎn)事件及時(shí)逐級(jí)上報(bào)
C.收單行應(yīng)定期和不定期對(duì)轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查,并采取相應(yīng)處置措施
D.收單行應(yīng)對(duì)商戶進(jìn)行有效監(jiān)控,對(duì)總行或銀行卡組織發(fā)送的風(fēng)險(xiǎn)信息提示及時(shí)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,并采取相應(yīng)處置措施
最新試題
借記卡附屬卡的開卡卡種必須與主卡相同,附屬卡賬戶及資金收付使用主卡賬戶,不受主卡的支付限額控制。
可以為卡狀態(tài)正常的無折借記卡主卡及附屬卡增加對(duì)賬折。
個(gè)人附屬卡開卡無須經(jīng)主主卡持卡人同意,單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意,并提供主卡持卡人和附屬卡持卡人的有效身份證件等資料。
金穗借記卡單位卡可以辦理現(xiàn)金存款。
廢卡必須剪角壞磁。
金穗借記卡卡片出現(xiàn)損壞時(shí),客戶可到全國(guó)任一網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)換領(lǐng)新卡。
密碼解鎖可由代理人憑本人、持卡人有效身份證件及持卡人的授權(quán)書辦理。
借記卡附屬卡升級(jí)為主卡時(shí)附卡狀態(tài)必須為正???。
借記卡單位卡無理財(cái)服務(wù)功能。
銀行卡在開戶、取款、換卡時(shí)必須通過刷卡器刷磁條產(chǎn)生賬戶信息,嚴(yán)禁手工輸入卡號(hào)。