A.政策風險
B.信用風險
C.操作風險
D.系統(tǒng)風險
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A.政策風險
B.信用風險
C.操作風險
D.內(nèi)部風險
A.商戶收單業(yè)務風險是指在開展商戶收單業(yè)務過程中,因特約商戶原因?qū)е率諉涡袡?quán)益受到損害的各種可能性
B.根據(jù)風險來源,商戶收單業(yè)務風險分為內(nèi)部風險和外部風險
C.因特約商戶無法履行約定義務導致的風險屬于外部風險中的信用風險
D.因特約商戶進行欺詐活動導致的風險屬于外部風險中的操作風險
A.特約商戶、專業(yè)化公司進行欺詐活動導致的風險
B.特約商戶、專業(yè)化公司未按制度、流程操作或操作失誤導致的風險
C.特約商戶、專業(yè)化公司無法履行約定義務導致的風險
D.特約商戶、專業(yè)化公司管理不善泄露交易信息、持卡人信息導致的風險
A.商戶套現(xiàn)
B.分單
C.洗單
D.虛假交易
A.商戶套現(xiàn)
B.偽卡欺詐
C.虛假申請
D.惡意損壞POS設備
A.違規(guī)移機
B.洗單
C.虛假交易
D.分單
A.偽卡欺詐
B.側(cè)錄
C.虛假交易
D.虛假申請
A.商戶套現(xiàn)
B.洗單
C.虛假交易
D.側(cè)錄
A.違規(guī)移機是指商戶未經(jīng)銀行許可,擅自將POS機具從銀行登記的原始裝機地址轉(zhuǎn)移至另一地址使用
B.商戶未經(jīng)銀行許可將POS機具從其營業(yè)執(zhí)照注冊地址轉(zhuǎn)移至其他實際經(jīng)營地址的情況不屬于移機
C.POS撥入號碼綁定功能是我行應對當前不法分子利用POS機實施移機套現(xiàn)欺詐風險的重要手段之一
D.收單行發(fā)現(xiàn)商戶違規(guī)移機,應及時采取關(guān)閉交易、控制商戶結(jié)算賬戶等控制措施
A.收單業(yè)務風險核查處置機制
B.風險商戶監(jiān)控核查管理
C.商戶收單業(yè)務風險管理
D.收單業(yè)務檢查監(jiān)督機制
最新試題
可以為卡狀態(tài)正常的無折借記卡主卡及附屬卡增加對賬折。
銀行卡按照能否透支可分為貸記卡和借記卡。
密碼解鎖可由代理人憑本人、持卡人有效身份證件及持卡人的授權(quán)書辦理。
存款人進行無卡存款時,須出示本人有效身份證件,并準確填寫持卡人的卡號和姓名,因存款人填寫錯誤引起的資金損失由存款人承擔。
開立單位借記卡必須以單位全稱為戶名。
個人附屬卡開卡無須經(jīng)主主卡持卡人同意,單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領單位同意,并提供主卡持卡人和附屬卡持卡人的有效身份證件等資料。
客戶申請借記卡時填寫的個人結(jié)算賬戶申請書必須由網(wǎng)點負責人在申請表上的負責人簽名欄簽名。
單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領單位同意。
借記卡單位卡無理財服務功能。
借記卡附屬卡升級為主卡時附卡狀態(tài)必須為正??ā?/p>