A.自交易日起至少12個月
B.自交易日起至少24個月
C.自收取單據(jù)之日起至少12個月
D.自收取單據(jù)之日起至少24個月
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A.政策風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.系統(tǒng)風(fēng)險
A.政策風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.內(nèi)部風(fēng)險
A.商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險是指在開展商戶收單業(yè)務(wù)過程中,因特約商戶原因?qū)е率諉涡袡?quán)益受到損害的各種可能性
B.根據(jù)風(fēng)險來源,商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險分為內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險
C.因特約商戶無法履行約定義務(wù)導(dǎo)致的風(fēng)險屬于外部風(fēng)險中的信用風(fēng)險
D.因特約商戶進行欺詐活動導(dǎo)致的風(fēng)險屬于外部風(fēng)險中的操作風(fēng)險
A.特約商戶、專業(yè)化公司進行欺詐活動導(dǎo)致的風(fēng)險
B.特約商戶、專業(yè)化公司未按制度、流程操作或操作失誤導(dǎo)致的風(fēng)險
C.特約商戶、專業(yè)化公司無法履行約定義務(wù)導(dǎo)致的風(fēng)險
D.特約商戶、專業(yè)化公司管理不善泄露交易信息、持卡人信息導(dǎo)致的風(fēng)險
A.商戶套現(xiàn)
B.分單
C.洗單
D.虛假交易
A.商戶套現(xiàn)
B.偽卡欺詐
C.虛假申請
D.惡意損壞POS設(shè)備
A.違規(guī)移機
B.洗單
C.虛假交易
D.分單
A.偽卡欺詐
B.側(cè)錄
C.虛假交易
D.虛假申請
A.商戶套現(xiàn)
B.洗單
C.虛假交易
D.側(cè)錄
A.違規(guī)移機是指商戶未經(jīng)銀行許可,擅自將POS機具從銀行登記的原始裝機地址轉(zhuǎn)移至另一地址使用
B.商戶未經(jīng)銀行許可將POS機具從其營業(yè)執(zhí)照注冊地址轉(zhuǎn)移至其他實際經(jīng)營地址的情況不屬于移機
C.POS撥入號碼綁定功能是我行應(yīng)對當(dāng)前不法分子利用POS機實施移機套現(xiàn)欺詐風(fēng)險的重要手段之一
D.收單行發(fā)現(xiàn)商戶違規(guī)移機,應(yīng)及時采取關(guān)閉交易、控制商戶結(jié)算賬戶等控制措施
最新試題
可以為卡狀態(tài)正常的無折借記卡主卡及附屬卡增加對賬折。
廢卡必須剪角壞磁。
客戶申請銷戶時,必須查詢借記卡是否關(guān)聯(lián)其他理財產(chǎn)品,并將借記卡下所有子賬戶作移出或銷戶處理后,才能辦理銷戶手續(xù)。
金穗借記卡卡片出現(xiàn)損壞時,客戶可到全國任一網(wǎng)點申請換領(lǐng)新卡。
借記卡《特殊業(yè)務(wù)信息核對表》屬于內(nèi)部文件,必須由柜員填寫,不得對客戶公開。
借記卡賬戶余額查詢的交易代碼為:3093。
密碼解鎖可由代理人憑本人、持卡人有效身份證件及持卡人的授權(quán)書辦理。
開立單位借記卡必須以單位全稱為戶名。
借記卡銷戶必須先銷卡后銷戶。
客戶申請借記卡時填寫的個人結(jié)算賬戶申請書必須由網(wǎng)點負責(zé)人在申請表上的負責(zé)人簽名欄簽名。