A.商戶準(zhǔn)入檔案應(yīng)至少保管至商戶退出后12個月
B.商戶準(zhǔn)入檔案應(yīng)自商戶準(zhǔn)入后永久保管
C.商戶日常管理檔案應(yīng)至少保管至商戶退出后12個月
D.商戶日常管理檔案應(yīng)自商戶準(zhǔn)入后永久保管
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A.一年
B.兩年
C.五年
D.永久
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
A.自交易日起至少12個月
B.自交易日起至少24個月
C.自收取單據(jù)之日起至少12個月
D.自收取單據(jù)之日起至少24個月
A.政策風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.系統(tǒng)風(fēng)險
A.政策風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.內(nèi)部風(fēng)險
A.商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險是指在開展商戶收單業(yè)務(wù)過程中,因特約商戶原因?qū)е率諉涡袡?quán)益受到損害的各種可能性
B.根據(jù)風(fēng)險來源,商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險分為內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險
C.因特約商戶無法履行約定義務(wù)導(dǎo)致的風(fēng)險屬于外部風(fēng)險中的信用風(fēng)險
D.因特約商戶進行欺詐活動導(dǎo)致的風(fēng)險屬于外部風(fēng)險中的操作風(fēng)險
A.特約商戶、專業(yè)化公司進行欺詐活動導(dǎo)致的風(fēng)險
B.特約商戶、專業(yè)化公司未按制度、流程操作或操作失誤導(dǎo)致的風(fēng)險
C.特約商戶、專業(yè)化公司無法履行約定義務(wù)導(dǎo)致的風(fēng)險
D.特約商戶、專業(yè)化公司管理不善泄露交易信息、持卡人信息導(dǎo)致的風(fēng)險
A.商戶套現(xiàn)
B.分單
C.洗單
D.虛假交易
A.商戶套現(xiàn)
B.偽卡欺詐
C.虛假申請
D.惡意損壞POS設(shè)備
A.違規(guī)移機
B.洗單
C.虛假交易
D.分單
最新試題
借記卡附屬卡升級為主卡時附卡狀態(tài)必須為正???。
借記卡密碼鎖定后,持卡人只能在省內(nèi)任意網(wǎng)點申請解除鎖定,賬戶才能重新開通使用。
持卡人在發(fā)卡行所在地以外的受理網(wǎng)點辦理取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時,受理網(wǎng)點由于聯(lián)線故障等銀行方原因造成交易無法完成的,可在確認(rèn)持卡人身份的前提下向持卡人提供通過授權(quán)方式支付款項的緊急服務(wù)。
“現(xiàn)金銷主卡/附卡/有折銷卡”的交易代碼為3028。
銀行卡按照能否透支可分為貸記卡和借記卡。
個人附屬卡開卡必須經(jīng)主持卡人同意。
開立單位借記卡必須以單位全稱為戶名。
借記卡開卡如提供中國公民身份證件應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查身份證件是否真實有效,但無需打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果。
可以為卡狀態(tài)正常的無折借記卡主卡及附屬卡增加對賬折。
銀行卡在開戶、取款、換卡時必須通過刷卡器刷磁條產(chǎn)生賬戶信息,嚴(yán)禁手工輸入卡號。