多項(xiàng)選擇題身份虛假指使用竊取的他人身份證件,包括()等,或偽造虛假身份證件進(jìn)行申請(qǐng)欺詐。

A.身份證
B.軍官證
C.護(hù)照
D.房產(chǎn)證


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1.多項(xiàng)選擇題資料虛假指身份證件真實(shí)、有效,但()全部與實(shí)際情況不符。

A.工作單位名稱
B.工作單位電話
C.住宅地址
D.住宅電話

4.多項(xiàng)選擇題客戶層面信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控操作要求包括()。

A.客戶資信狀況查詢
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)信息查詢
C.客戶交易行為分析
D.電話調(diào)查、上門走訪核實(shí)

5.多項(xiàng)選擇題客戶層面信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的操作要求中,客戶資信狀況查詢是通過()等系統(tǒng)查詢持卡人資信變化狀況。

A.中國人民銀行征信系統(tǒng)
B.中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)(ABIS系統(tǒng))
C.中國農(nóng)業(yè)銀行貸記卡風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)
D.中國農(nóng)業(yè)銀行信貸管理系統(tǒng)群(C3系統(tǒng))

最新試題

存款人進(jìn)行無卡存款時(shí),須出示本人有效身份證件,并準(zhǔn)確填寫持卡人的卡號(hào)和姓名,因存款人填寫錯(cuò)誤引起的資金損失由存款人承擔(dān)。

題型:判斷題

開立單位借記卡必須以單位全稱為戶名。

題型:判斷題

借記卡主卡持卡人可在全國任意網(wǎng)點(diǎn)憑借記卡主卡和密碼為主卡選配一張對(duì)賬折。

題型:判斷題

可以為卡狀態(tài)正常的無折借記卡主卡及附屬卡增加對(duì)賬折。

題型:判斷題

銀行卡按照能否透支可分為貸記卡和借記卡。

題型:判斷題

個(gè)人持卡人可申請(qǐng)多張金穗借記卡附屬卡,附屬卡持卡人用卡產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系由主卡持卡人負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

客戶辦理了借記卡密碼掛失后,第二天又想起了遺失密碼仍想繼續(xù)使用,經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)可為其辦理密碼提前重置。

題型:判斷題

金穗借記卡卡片出現(xiàn)損壞時(shí),客戶可到全國任一網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)換領(lǐng)新卡。

題型:判斷題

客戶申請(qǐng)銷戶時(shí),必須查詢借記卡是否關(guān)聯(lián)其他理財(cái)產(chǎn)品,并將借記卡下所有子賬戶作移出或銷戶處理后,才能辦理銷戶手續(xù)。

題型:判斷題

借記卡賬戶余額查詢的交易代碼為:3093。

題型:判斷題