多項選擇題《監(jiān)管檢查違規(guī)問責標準》規(guī)定，對未認真審核開戶資料，不符合真實性、完整性、合規(guī)性要求進行違規(guī)問責的有以下哪些情形（）？

A、為不符合異地開戶條件的企業(yè)開立異地賬戶。
B、為不符合要求的同一存款人開立多個專用賬戶。
C、開戶資料填寫不完整。
D、賬戶資料不完整。
E、開戶人員身份核實不到位。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題《監(jiān)管檢查違規(guī)問責標準》規(guī)定，對于印鑒卡使用不規(guī)范進行違規(guī)問責的包括但不限于以下哪些情形？（）

A、賬戶銷戶或結轉長期不動戶后，電子驗印系統(tǒng)未及時銷戶，印鑒卡未及時抽出并注銷。
B、預留印鑒變更，舊印鑒卡注銷和新印鑒卡啟用不符合規(guī)定。
C、未與存款人辦理印鑒卡交接簽收手續(xù)。
D、印鑒卡未入庫保管。

2.多項選擇題《監(jiān)管檢查違規(guī)問責標準》規(guī)定，對中小企業(yè)借款人貿(mào)易背景審核不嚴格的，包括但不限于以下哪些情形？（）

A、增值稅發(fā)票開具時間與申請貸款時間不一致。
B、增值稅發(fā)票的金額和數(shù)量與購貨合同約定不一致。
C、增值稅發(fā)票開具時間與合同簽訂時間不匹配。
D、增值稅發(fā)票與購銷合同貨物品種不一致。