A、未認(rèn)真審查借款人財務(wù)報表
B、貸后檢查結(jié)論與實際不符
C、對借款人利用搭橋資金還舊借新的缺乏有效監(jiān)控
D、貿(mào)易背景審核不嚴(yán)格
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、交易柜員代抄風(fēng)險確認(rèn)語句
B、風(fēng)險評估問卷未載明客戶風(fēng)險承受能力評估結(jié)果
C、柜員崗位變更后未及時更新個人理財銷售系統(tǒng)信息
D、交易柜員系統(tǒng)維護錯誤
A、未要求自雇人士提供資產(chǎn)證明等相關(guān)證明材料
B、缺少必要的收入證明材料、相關(guān)說明的
C、缺少申報、審批表格及現(xiàn)場核查證明材料的
D、未能對申請人的婚姻狀況調(diào)查清晰
A、押品權(quán)屬證書上交不及時
B、押品權(quán)屬證書交接不完整
C、押品權(quán)屬證書保管不規(guī)范
D、押品權(quán)屬證書不真實
A、協(xié)議簽署方面
B、客戶適合度評估方面
C、風(fēng)險揭示方面
D、監(jiān)管統(tǒng)計方面
A、貸前調(diào)查
B、信用評級
C、授信評審
D、風(fēng)險分類
最新試題
對于（）客戶，分行同業(yè)專營部門派人完成印章采集手續(xù)。
遠(yuǎn)程授權(quán)基本流程包括審核業(yè)務(wù)合規(guī)性、（）和確認(rèn)授權(quán)結(jié)果。
建設(shè)銀行依照有關(guān)法律規(guī)定及有權(quán)機關(guān)查詢要求，為其提供個人存款賬戶司法協(xié)助業(yè)務(wù)，包括協(xié)助查詢、（）。
共管賬戶不支持應(yīng)急取現(xiàn)業(yè)務(wù)、（）。
同業(yè)業(yè)務(wù)上門面簽人員應(yīng)向客戶出示（）證件。
中心不斷深化智能技術(shù)的探索、研究和應(yīng)用，ICR、RPA等技術(shù)應(yīng)用在提質(zhì)效、優(yōu)體驗、控風(fēng)險、降成本、省工時等方面成效凸顯，NLP、（）等新技術(shù)攻關(guān)探索持續(xù)開展。
“三化工程”的實施目標(biāo)是：應(yīng)用（）等技術(shù)，提升遠(yuǎn)程集中授權(quán)審核業(yè)務(wù)智能化和精細(xì)化管理水平，提高授權(quán)審核業(yè)務(wù)處理、監(jiān)控、評價管理等運營質(zhì)效。
電子印鑒建庫業(yè)務(wù)復(fù)核環(huán)節(jié)審核印模的（）是否正確。
根據(jù)反洗錢有關(guān)規(guī)定，對于客戶持俄羅斯（RUS）護照辦理業(yè)務(wù)，如柜員提供的（）里能看出是克里米亞地區(qū)的應(yīng)授權(quán)拒絕。
單位客戶預(yù)留印鑒，印鑒卡背面必須加蓋公章的是（）。