A、高風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)
B、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
C、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)
D、高風(fēng)險(xiǎn)崗位
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A、違規(guī)操作人員
B、有關(guān)管理人員
C、高管人員
D、機(jī)構(gòu)
A、復(fù)制、盜用、超權(quán)持有操作卡、授權(quán)卡、密碼（或口令等）。
B、通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金。
C、不確認(rèn)客戶真實(shí)意愿授權(quán)辦理業(yè)務(wù)
D、不審核憑證授權(quán)
A、受理企業(yè)賬戶開戶、更換或掛失補(bǔ)辦印鑒、法定代表人變更時(shí)，部核對(duì)企業(yè)證明文件原件，部核查單位法定代表人、授權(quán)經(jīng)辦人身份。
B、受理個(gè)人賬戶開戶（卡）申請(qǐng)或開通網(wǎng)銀時(shí)，不按規(guī)定核實(shí)申請(qǐng)人意愿和身份信息。
C、代客戶申請(qǐng)、啟用、操作網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行業(yè)務(wù)。
D、獲取客戶密碼，泄露、擅自修改客戶信息。
A、異動(dòng)
B、涉及案件風(fēng)險(xiǎn)的賬戶
C、可疑
D、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶
A、重要崗位員工輪崗
B、對(duì)賬
C、內(nèi)部審計(jì)
D、基層管控
最新試題
辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中，因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時(shí)，開戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時(shí)應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)科技部門應(yīng)對(duì)使用計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進(jìn)行整理，并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境，妥善保管，其保管期限與歸檔方法與紙制會(huì)計(jì)檔案相同。
同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí)，如之前已對(duì)該名客戶進(jìn)行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對(duì)其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
對(duì)已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。
大集中系統(tǒng)跨法人機(jī)構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來匯差，是各機(jī)構(gòu)往來業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。
省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。
個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
省聯(lián)社是金融平臺(tái)的間接參與者。