單項選擇題《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防情況統(tǒng)計表》統(tǒng)一以人民幣填報。如涉及外幣，應(yīng)按照國家外匯管理局公布的人民幣兌相應(yīng)幣種當(dāng)日（）匯率折算確定。

A、8點
B、9點
C、12點
D、14點


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1.單項選擇題《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防情況統(tǒng)計表》1按（）報送。

A、月
B、季度
C、半年
D、年度

2.多項選擇題根據(jù)《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》，以下哪些案件不屬于第一類案件？（） 

A.銀行前員工王某在離職后參與非法集資
B.銀行工作人員劉某利用職務(wù)便利，給予其客戶貸款優(yōu)惠政策并索要傭金
C.外部電信詐騙
D.客戶信用卡被社會不良分子盜刷

3.多項選擇題案件分類中第二類及第三類案件中“其他違法違規(guī)行為”中的“法”、“規(guī)”指除刑法以外的包括以下內(nèi)容（）。

A、法律法規(guī)
B、監(jiān)管規(guī)章及規(guī)范性文件
C、自律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則
D、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)制定的適用于自身業(yè)務(wù)活動行為準(zhǔn)則

4.多項選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員有以下（）違規(guī)，已由公安、司法機(jī)關(guān)立案，應(yīng)納入第一類案件進(jìn)行統(tǒng)計范圍。

A、違規(guī)使用銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重要空白憑證、公章，
B、套取銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信用
C、參與非法集資等活動
D、POS機(jī)套現(xiàn)

5.多項選擇題由外部人員實施的，已由公安、司法機(jī)關(guān)立案，應(yīng)納入第三類案件進(jìn)行統(tǒng)計范圍的，包括（）

A、網(wǎng)上銀行詐騙
B、電話銀行詐騙
C、電信詐騙
D、盜刷銀行卡
E、POS機(jī)套現(xiàn)

最新試題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型：判斷題

省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

對不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù)，受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶，但應(yīng)建議客戶返回開戶機(jī)構(gòu)辦理。

題型：判斷題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。

題型：判斷題

對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。

題型：判斷題

營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務(wù)的，受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。

題型：判斷題

辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時，受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應(yīng)同時出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。

題型：判斷題

同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時，如之前已對該名客戶進(jìn)行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題