單項(xiàng)選擇題對于案防評估工作監(jiān)管評價(jià),銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到監(jiān)管評價(jià)結(jié)果()向監(jiān)管部門反饋意見,逾期未反饋的視同接受評價(jià)結(jié)果。

A、3個(gè)工作日內(nèi)
B、5個(gè)工作日內(nèi)
C、10個(gè)工作日內(nèi)
D、15個(gè)工作日內(nèi)

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2.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作自我評估的原則是()

A、統(tǒng)一管理,分級實(shí)施
B、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一實(shí)施
C、分級管理,分級實(shí)施
D、統(tǒng)一組織、分級實(shí)施

3.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對其年度案防工作整體開展情況進(jìn)行評估是指()

A、監(jiān)管評價(jià)
B、自我評估
C、案防評估
D、評估流程

4.單項(xiàng)選擇題銀監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)年度案防工作開展情況進(jìn)行評價(jià),是指()。

A、監(jiān)管評價(jià)
B、自我評估
C、案防評估
D、評估流程

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最新試題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。

題型:判斷題

內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計(jì)原則和符合農(nóng)合機(jī)構(gòu)會計(jì)基本制度的要求,嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)要求開設(shè),不得多頭、擅自開設(shè)內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題

個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。

題型:判斷題

對公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題

大集中系統(tǒng)跨法人機(jī)構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來匯差,是各機(jī)構(gòu)往來業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。

題型:判斷題

在個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中,當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬,發(fā)起的補(bǔ)正交易受一天累計(jì)取現(xiàn)不超過20萬元的限制。

題型:判斷題

省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時(shí)應(yīng)指定專人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。

題型:判斷題

同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí),如之前已對該名客戶進(jìn)行過聯(lián)網(wǎng)核查,且其身份信息未變,則必須再對其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)不分場次實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密,不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。

題型:判斷題