A、在監(jiān)管評級原有級次基礎(chǔ)上下調(diào)一個評級細項目
B、約談法人機構(gòu)主要負責人
C、督促法人機構(gòu)負責人加強案防工作
D、給予警告處分
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A、制定年度自我評估工作方案
B、明確職責分工
C、規(guī)范評估流程
D、合理分配資源
E、建立必要的監(jiān)督、檢查和保障機制
A、評為“綠牌”的，可以在監(jiān)管評級原有基礎(chǔ)上酌情調(diào)高一個評級細項
B、評為“黃牌”的，應(yīng)當給予警告
C、評為“紅牌”的，可以在監(jiān)管評級原有級次基礎(chǔ)上下調(diào)一個評級細項
D、評為“黃牌”的，還可以約談法人機構(gòu)主要負責人
A、銀行業(yè)金融機構(gòu)總行（部）
B、一級分行
C、相當于一級分行的機構(gòu)
D、各分支機構(gòu)
A、網(wǎng)點眾多的分支機構(gòu)
B、內(nèi)控薄弱的分支機構(gòu)
C、案件多發(fā)的分支機構(gòu)
D、評估年度內(nèi)發(fā)生重大案件或發(fā)案數(shù)量較多的分支機構(gòu)
A、案防工作組織
B、案防工作執(zhí)行
C、監(jiān)管評級
D、現(xiàn)場檢查
最新試題
農(nóng)合機構(gòu)加入金融平臺，應(yīng)按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。
為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
撤銷內(nèi)部賬戶時，省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要，經(jīng)主管審核批準后方可撤銷。
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。
農(nóng)合機構(gòu)科技部門應(yīng)對使用計算機處理會計核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進行整理，并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境，妥善保管，其保管期限與歸檔方法與紙制會計檔案相同。
各農(nóng)合機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時，應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。
各農(nóng)合機構(gòu)清算中心應(yīng)會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標準賬戶申請。