多項選擇題防控案件必須以人為本,從源頭抓起,注重對員工的教育、管理和監(jiān)督,要()。

A、把好用人關,建立科學、全面、公正的選人、用人機制,避免帶病錄入和提拔。
B、加強對員工行為的監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)其思想上、生活上、工作上不正?,F(xiàn)象,及時疏導。
C、注重宣傳教育,讓員工熟知制度,深知違法違規(guī)的危害性,從而自覺遵紀守法。
D、制定合乎實際的經(jīng)營目標,不要給員工過大的工作壓力。


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1.多項選擇題各級負責人、特別是主要負責人,要在案防工作上投入必要的精力,認真分析形勢,研究措施,主動作為,確保案防()到位。

A、機構設置
B、人員配備
C、設施建設
D、宣傳教育
E、監(jiān)督檢查

2.多項選擇題案件是內(nèi)控失效的(),案件防控必須從基礎做起,通過內(nèi)控的完善從根本上防止案件的發(fā)生。

A、直接表現(xiàn)
B、表現(xiàn)形式
C、必然結果
D、間接表現(xiàn)

3.多項選擇題案件的危害是很大的,要拋棄僥幸心理,以()的工作態(tài)度,下大力氣抓好案件防控工作。

A、高度重視
B、高度負責
C、嚴肅認真
D、扎實細致
E、謙虛謹慎

4.多項選擇題要嚴肅進行案件問責,對()都不放過,充分發(fā)揮案件問責的警示和威懾作用。

A、直接責任人
B、間接責任人
C、監(jiān)督檢查責任人
D、管理責任人

5.多項選擇題發(fā)生案件后,要按規(guī)定向監(jiān)管部門報送()等文件資料。

A、后續(xù)情況報告
B、案件調(diào)查報告
C、司法結論報告
D、結案報告
E、總結報告

最新試題

農(nóng)合機構各營業(yè)網(wǎng)點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務員,工作時必須持證上崗,在收繳假幣時馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務各機構應設置相應限額。

題型:判斷題

農(nóng)合機構科技部門應對使用計算機處理會計核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進行整理,并按電子介質(zhì)的技術要求提供保管環(huán)境,妥善保管,其保管期限與歸檔方法與紙制會計檔案相同。

題型:判斷題

大集中系統(tǒng)跨法人機構通存通兌業(yè)務往來匯差,是各機構往來業(yè)務資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。

題型:判斷題

對已成功的正常交易,受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。

題型:判斷題

在個人通存通兌業(yè)務中,當柜員發(fā)現(xiàn)錯賬,發(fā)起的補正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。

題型:判斷題

為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務控制,經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務時,必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務處理,必須按照先記賬、后審核的程序操作。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構清算中心應會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應收款、其他應付款類以及其他特殊業(yè)務的非標準賬戶申請。

題型:判斷題

因辦理跨法人機構更換存折業(yè)務引起與客戶之間的存款關系糾紛,如果受理機構盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務的,受理機構仍需承擔責任。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構分為直接參與者與間接參與者。

題型:判斷題