單項(xiàng)選擇題從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)執(zhí)行(),誠待客戶,語言文明,舉止大方,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

A、第一責(zé)任制
B、首問負(fù)責(zé)制
C、首問接待制
D、主動工作制


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1.多項(xiàng)選擇題《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》中從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)()義務(wù)。

A、拒絕洗錢;
B、及時報告大額交易;
C、及時報告可疑交易;
D、履行反洗錢。

2.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將()執(zhí)行本指引的情況納入任職資格管理范圍。

A、董(理)事會成員;
B、監(jiān)事會成員;
C、高級管理人員;
D、銀行協(xié)會成員

3.多項(xiàng)選擇題()等行業(yè)自律組織,可以依據(jù)本指引對會員單位貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和評估。

A、銀行業(yè)協(xié)會;
B、信托業(yè)協(xié)會;
C、財務(wù)公司協(xié)會;
D、中國銀監(jiān)會;
E、證券公司;

4.多項(xiàng)選擇題從業(yè)人員應(yīng)自覺抵制并積極向有關(guān)部門舉報()活動。

A、商業(yè)欺詐
B、非法集資
C、高利貸
D、黃、賭、毒
E、經(jīng)商、辦企業(yè)

最新試題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)科技部門應(yīng)對使用計(jì)算機(jī)處理會計(jì)核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進(jìn)行整理,并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境,妥善保管,其保管期限與歸檔方法與紙制會計(jì)檔案相同。

題型:判斷題

受理機(jī)構(gòu)代開戶機(jī)構(gòu)成功辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后,客戶與開戶機(jī)構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。

題型:判斷題

省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

對不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù),受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶,但應(yīng)建議客戶返回開戶機(jī)構(gòu)辦理。

題型:判斷題

對公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題

辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時,受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應(yīng)同時出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。

題型:判斷題

金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時業(yè)務(wù)不分場次實(shí)時轉(zhuǎn)發(fā)。

題型:判斷題

個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。

題型:判斷題

為加強(qiáng)對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須指定專人負(fù)責(zé)勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。

題型:判斷題