多項選擇題銀行業(yè)金融機構案件防控工作聯(lián)席會議由哪些機構組成?()

A、銀監(jiān)會辦公廳
B、法律部門
C、各機構監(jiān)管部門
D、銀監(jiān)局
E、案件稽查部門


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1.多項選擇題何種情況下可以臨時召開聯(lián)席會議()。

A、接到國務院領導批辦的案件
B、接到銀監(jiān)會領導批辦的案件
C、案件辦理過程中涉及與其它部門相配合事項時
D、其它特殊情況,經(jīng)有關與會單位同意

2.多項選擇題()聯(lián)席會議做出的決議或決定應當由聯(lián)席會議通過。

A、變更
B、撤銷
C、交流
D、通報

3.多項選擇題聯(lián)席會議組成單位有哪些義務()。

A、主動通報
B、交流相關信息
C、實現(xiàn)案件防控信息共享
D、安排專項檢查

4.多項選擇題聯(lián)席會議的組成可以采取下列哪些形式()

A、案件稽查部門與某一機構監(jiān)管部門;
B、案件稽查部門與若干機構監(jiān)管部門;
C、案件稽查部門與機構監(jiān)管部門及相關銀監(jiān)局;
D、聯(lián)席會議組成單位提議參加的銀行業(yè)金融機構共同舉行。

最新試題

對不符合條件代辦跨法人機構更換存折的業(yè)務,受理機構嚴禁將原因告知客戶,但應建議客戶返回開戶機構辦理。

題型:判斷題

撤銷內部賬戶時,省聯(lián)社技術信息部或各農(nóng)合機構清算中心必須根據(jù)業(yè)務主管部門簽署的銷戶申請或實際業(yè)務需要,經(jīng)主管審核批準后方可撤銷。

題型:判斷題

大集中系統(tǒng)跨法人機構通存通兌業(yè)務往來匯差,是各機構往來業(yè)務資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。

題型:判斷題

為加強對內部賬戶的業(yè)務控制,營業(yè)網(wǎng)點必須指定專人負責勾對前一工作日由柜員手工入賬的內部賬戶交易流水。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。

題型:判斷題

支付清算系統(tǒng)業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構、接收機構是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。

題型:判斷題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構營業(yè)網(wǎng)點進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時,應根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。

題型:判斷題

農(nóng)合機構加入金融平臺,應按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。

題型:判斷題

個人通存通兌業(yè)務中發(fā)起機構受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額,一天內取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。

題型:判斷題