單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管部門(mén)在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪案件的,應(yīng)當(dāng)指定()監(jiān)管工作人員專門(mén)負(fù)責(zé),核實(shí)情況后形成調(diào)查報(bào)告,提出初步處理意見(jiàn)。

A、1名或1名以上
B、3名或3名以上
C、2名或2名以上
D、5名或5名以上


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1.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管部門(mén)在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪案件的,認(rèn)為需要移送的,應(yīng)當(dāng)制作涉嫌犯罪案件移送書(shū),連同相關(guān)證據(jù)材料,按工作程序報(bào)()。

A、金融機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人
B、公安局主要負(fù)責(zé)人
C、檢察院主要負(fù)責(zé)人
D、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人

4.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)對(duì)案件處置工作負(fù)直接責(zé)任()

A、銀監(jiān)會(huì)相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門(mén)
B、銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門(mén)
C、案發(fā)地銀監(jiān)局
D、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于案件調(diào)查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

A、案件調(diào)查工作結(jié)束后,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)專案組應(yīng)形成案件調(diào)查報(bào)告,報(bào)送銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門(mén)
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件的調(diào)查實(shí)行專案負(fù)責(zé)制
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置堅(jiān)持專案專檔制度
D、銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門(mén)對(duì)整個(gè)案件處置工作過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)

最新試題

對(duì)已成功的正常交易,受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。

題型:判斷題

對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過(guò)發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題

省聯(lián)社是金融平臺(tái)的間接參與者。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書(shū)》的業(yè)務(wù)員,工作時(shí)必須持證上崗,在收繳假幣時(shí)馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過(guò)農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。

題型:判斷題

在個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中,當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬,發(fā)起的補(bǔ)正交易受一天累計(jì)取現(xiàn)不超過(guò)20萬(wàn)元的限制。

題型:判斷題

對(duì)不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù),受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶,但應(yīng)建議客戶返回開(kāi)戶機(jī)構(gòu)辦理。

題型:判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)管理部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)審核各分支機(jī)構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)賬戶開(kāi)立、修改、撤銷等申請(qǐng),確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。

題型:判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時(shí),應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號(hào)碼。

題型:判斷題

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須指定專人負(fù)責(zé)勾對(duì)前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。

題型:判斷題