單項(xiàng)選擇題根據(jù)《廣東發(fā)展銀行反洗錢(qián)工作客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理規(guī)程(2010年修訂)》規(guī)定,各網(wǎng)點(diǎn)的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),定期審核并及時(shí)更新本單位開(kāi)戶(hù)客戶(hù)的基本信息,低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)基本信息重新審核的頻率是()。

A、每半年審核一次
B、每一年審核一次
C、每二年審核一次
D、每三年審核一次


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1.單項(xiàng)選擇題無(wú)論境內(nèi)還是境外的個(gè)人和企業(yè),均不能從其()直接提取外幣現(xiàn)鈔。

A、外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)
B、外匯結(jié)算賬戶(hù)
C、信用卡
D、B股資金賬戶(hù)

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》,國(guó)家對(duì)()國(guó)際支付和轉(zhuǎn)移,不予限制。

A、經(jīng)常項(xiàng)目
B、資本項(xiàng)目
C、經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目
D、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目

3.單項(xiàng)選擇題外匯收支按資金性質(zhì)可區(qū)分為()。

A、境內(nèi)機(jī)構(gòu)與境外機(jī)構(gòu)
B、經(jīng)常項(xiàng)目與資本項(xiàng)目
C、貨物貿(mào)易與服務(wù)貿(mào)易
D、現(xiàn)鈔交易與現(xiàn)匯交易

5.單項(xiàng)選擇題次日或以后(當(dāng)年)發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò),如記賬串戶(hù),應(yīng)填制()辦理沖正。

A、同方向紅字沖正傳票
B、同方向紅、藍(lán)字沖正傳票
C、反方向藍(lán)字沖正傳票
D、反方向紅、藍(lán)字沖正傳票

最新試題

委托貸款手續(xù)費(fèi)收費(fèi)渠道默認(rèn)為柜臺(tái)(TERM),收費(fèi)基數(shù)為按金額。委托貸款手續(xù)費(fèi)由貸款發(fā)放方登記收取,歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費(fèi)。

題型:判斷題

當(dāng)客戶(hù)提供的身份證件為居民身份證時(shí),必須留存身份證件復(fù)印件。

題型:判斷題

《匯出匯款登記簿》應(yīng)包括:匯出匯款業(yè)務(wù)參考號(hào)、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內(nèi)容。

題型:判斷題

各類(lèi)結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理,嚴(yán)格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品,分別核算對(duì)客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場(chǎng)交易業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

支控方式中含憑證件支取的,須客戶(hù)本人憑有效身份證件辦理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

在網(wǎng)銀端和現(xiàn)金管理銀企通平臺(tái)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品不可在柜面端贖回。

題型:判斷題

客戶(hù)可以通過(guò)申請(qǐng)簽訂《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)管理協(xié)議》后,將個(gè)人人民幣活期儲(chǔ)蓄賬戶(hù)轉(zhuǎn)為個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)。

題型:判斷題

客戶(hù)持有未到期理財(cái)產(chǎn)品時(shí)不可以進(jìn)行解約交易,待產(chǎn)品到期且資金到帳后,柜員才可以進(jìn)行解約交易。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行權(quán)的外幣兌換點(diǎn)辦理的外幣兌換業(yè)務(wù)、跨境人民幣購(gòu)售業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)等無(wú)需納入結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)。

題型:判斷題

存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶(hù)若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉(zhuǎn)存”業(yè)務(wù);若簽約后,出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉(zhuǎn)存。

題型:判斷題