單項選擇題要定期組織員工進行職業(yè)道德學習、服務規(guī)范培訓、業(yè)務培訓，以及中國銀行業(yè)協(xié)會相關文件的學習和培訓，每季度至少有（），且有詳細記錄，確?！皶r間、人員、成效”三落實。

A、1次
B、2次
C、3
D、4次


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1.單項選擇題按照《銀行業(yè)務金融機構聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務處理規(guī)定》，對于身份證件號碼不存在、身份證件號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，以下哪些情況應繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務（）。

A、客戶出示居民戶口簿、護照、機動車駕駛證等其他有效證件，經(jīng)核實，身份證確實為真實的。
B、客戶持公安部門已蓋章并核實確為真實證件的聯(lián)網(wǎng)核查結果證明回執(zhí)及身份證。
C、通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進行疑義信息反饋，核實確為真實的身份證的。
D、以上均正確。

3.單項選擇題以下哪些業(yè)務不需要核對相關個人出示的居民身份證，并進行聯(lián)網(wǎng)核查（）。

A、開立個人銀行結算賬戶
B、開立單位銀行結算賬戶
C、個人電匯
D、小額存取款

4.單項選擇題反洗錢業(yè)務系統(tǒng)中“交易發(fā)生地”應填寫（）

A、行政區(qū)劃代碼
B、金融機構代碼
C、AS400系統(tǒng)的行所號
D、國家英文縮寫前3位加行政區(qū)劃代碼

5.單項選擇題內控的獨立性原則要求（）。

A、會計的內控檢查、評價部門必須獨立于內控的建立和執(zhí)行部門；
B、稽核人員必須獨立于會計業(yè)務經(jīng)辦人員；
C、會計業(yè)務授權人員必須獨立于臨柜人員；
D、委派營業(yè)部主任必須保持相對獨立性；

6.單項選擇題柜員機長款及待處理長款在（）科目列支。

A、應收賬款
B、其他應收款
C、應付賬款
D、其他應付款

7.單項選擇題柜員機短款在（）科目列支。

A、應收賬款
B、其他應收款
C、應付賬款
D、其他應付款

8.單項選擇題前臺柜員不能保管的業(yè)務印章有（）。

A、現(xiàn)金訖章
B、業(yè)務公章
C、轉訖章
D、收妥抵用章

最新試題

私募基金按出資方式分為非承諾出資制產(chǎn)品和承諾出資制產(chǎn)品兩大類。

題型：判斷題

即期結售匯業(yè)務的交易幣種為農(nóng)業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結售匯業(yè)務的所有幣種。

題型：判斷題

在平等資金池中，加入資金池的賬戶之間是平等的，在集團的支付額度范圍內，都能自由對外支付。

題型：判斷題

對公結算賬戶融資理財約定轉存：客戶辦理活期存款賬戶轉存定期/通知存款簽約后，當活期結算賬戶上存款余額超過約定留存金額部分時，系統(tǒng)將超過約定留存金額部分全部轉化為定期存款或七天通知存款。

題型：判斷題

存金通業(yè)務司法過戶的過入、過出方須已在同一支行內開立貴金屬賬戶。

題型：判斷題

未建立完備的預留印鑒識別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點，不允許提供印鑒支控制方式服務。

題型：判斷題

基金定投業(yè)務僅限個人客戶辦理，對公客戶不得辦理基金定投業(yè)務。

題型：判斷題

銷戶、部提、移戶業(yè)務實行免填單辦理，但以過渡方式辦理、大額銷戶部提（特指人民幣50萬元或外幣等值5萬美元以上）、銷戶轉開戶、銷戶轉卡折收款方為無卡（折）等其他特殊情況時必須請客戶先填單后辦理。

題型：判斷題

外幣轉賬銷戶、部提時，資金只能轉入客戶本人賬戶。

題型：判斷題

假日豐是農(nóng)業(yè)銀行為滿足個人客戶假日閑置資金的短期理財需求，將活期存款與通知存款各自優(yōu)點整合，向客戶提供逢節(jié)假日（即銀行不對外辦理對公業(yè)務的日期）將其符合約轉條件的活期存款自動轉為相應天數(shù)的通知存款。

題型：判斷題