A、ATM未完成交易明細(xì)表
B、ATM流水賬
C、ATM完成交易明細(xì)表
D、ATM庫存現(xiàn)金報(bào)表
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、系統(tǒng)內(nèi)通存通兌跨網(wǎng)點(diǎn)辦理代辦存款，但無法提供被代辦人身份證件的存款業(yè)務(wù)。
B、系統(tǒng)內(nèi)無卡、無折存款業(yè)務(wù)，但客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件。
C、跨系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)。
D、客戶通過在的賬戶辦理的匯款業(yè)務(wù)。
A、財(cái)務(wù)狀況正常、資金交易頻率低、金額未達(dá)大額交易限額、交易對手不涉及風(fēng)險客戶的。
B、該客戶下所有賬號均未發(fā)生過可疑交易，且經(jīng)判定暫無潛在洗錢風(fēng)險的。
C、不涉及高風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)的以非居民開戶證件或證明文件開立的賬戶。
D、投資顧問行、律師行、會計(jì)師行、旅游經(jīng)紀(jì)公司等中介機(jī)構(gòu)
A、查詢本柜員已出售憑證功能
B、領(lǐng)用憑證功能
C、領(lǐng)用解除功能
D、憑證注銷功能
E、支票明細(xì)查詢功能
A、居民個人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出的
B、保險機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家境外投保人發(fā)生賠付或退保的
C、居民個人外匯賬戶頻繁收到境內(nèi)非同名賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的
D、非居民個人外匯賬戶頻繁收到境外大量匯款，特別是從販毒嚴(yán)重的國家匯入的款項(xiàng)
A、“頻繁”：是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B、“以上”，“以下”：均不包括本數(shù)
C、“大量”：是指交易金額單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
D、“短期”：指10個營業(yè)日以內(nèi)（含）
最新試題
銷戶、部提、移戶業(yè)務(wù)實(shí)行免填單辦理，但以過渡方式辦理、大額銷戶部提（特指人民幣50萬元或外幣等值5萬美元以上）、銷戶轉(zhuǎn)開戶、銷戶轉(zhuǎn)卡折收款方為無卡（折）等其他特殊情況時必須請客戶先填單后辦理。
“銀保通”系統(tǒng)信息管理平臺實(shí)行個人身份安全認(rèn)證制度，首次登陸系統(tǒng)的用戶不需對初始密碼進(jìn)行修改。
基金定投業(yè)務(wù)僅限個人客戶辦理，對公客戶不得辦理基金定投業(yè)務(wù)。
稅率代碼設(shè)置時，一般為默認(rèn)值“1111中國”，特殊情況針對稅收協(xié)定締約國的客戶應(yīng)通過下拉列表選擇相應(yīng)國別對應(yīng)的稅率。開立單位借記卡時，稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。
私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進(jìn)行登記，經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行提交第三方機(jī)構(gòu)確認(rèn)后才能返還撤銷資金，如是當(dāng)天交易，可在當(dāng)天進(jìn)行該筆交易的抹帳交易，資金在抹帳后將于次日到賬。
用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶，多個委托單位可共用一個內(nèi)部賬戶。
各類結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理，嚴(yán)格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品，分別核算對客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場交易業(yè)務(wù)。
人民幣單筆金額5萬元（含）以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。
存金通業(yè)務(wù)司法過戶的過入、過出方須已在同一支行內(nèi)開立貴金屬賬戶。
在平等資金池中，加入資金池的賬戶之間是平等的，在集團(tuán)的支付額度范圍內(nèi)，都能自由對外支付。