多項(xiàng)選擇題為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供()等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上的,應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份,核對(duì)客戶的有效身份證件,登記客戶身份基本信息,并留存有效身份證件的復(fù)印件。

A、現(xiàn)金匯款
B、現(xiàn)鈔兌換
C、票據(jù)兌付
D、現(xiàn)金取款


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2.多項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)憑證按其填制程序和用途的不同分為()兩類.

A、原始憑證
B、轉(zhuǎn)賬傳票
C、記賬憑證
D、現(xiàn)金傳票

3.多項(xiàng)選擇題客戶填寫開戶申請(qǐng)書時(shí),須填寫的內(nèi)容有().

A、開戶申請(qǐng)人姓名
B、性別
C、國籍
D、職業(yè)
E、代辦人身份資料
F、住所或者工作單位地址、聯(lián)系方式

4.多項(xiàng)選擇題辦理支付結(jié)算需要交驗(yàn)的個(gè)人有效身份證件是指()等符合法律、行政法規(guī)以及國家有關(guān)規(guī)定的身份證件。

A、居民身份證
B、軍官證
C、警官證
D、文職干部證
E、士兵證
F、戶口簿

5.多項(xiàng)選擇題第三方存管業(yè)務(wù)中的“三方”,具體指哪三方的賬戶。()

A、銀行的資金清算賬戶
B、客戶交易結(jié)算資金管理賬戶
C、客戶交易結(jié)算資金匯總賬戶
D、客戶銀行結(jié)算賬戶

6.多項(xiàng)選擇題符合以下哪些條件的機(jī)構(gòu)或個(gè)人,可評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)客戶。()

A、毒品販賣活動(dòng)猖獗的國家或地區(qū);
B、欺詐或腐敗猖獗的國家或地區(qū);
C、被稱為“避稅天堂”的國家或地區(qū);
D、其他涉及洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)較高的國家和地區(qū)。

7.多項(xiàng)選擇題下列哪些不需要進(jìn)行電話查證的。()

A、同一賬戶定活互轉(zhuǎn)
B、償還貸款業(yè)務(wù)
C、同一賬戶保證金轉(zhuǎn)存
D、同一賬戶繳納稅款

8.多項(xiàng)選擇題按業(yè)務(wù)系統(tǒng)生僻字錄入規(guī)則的規(guī)定,()按生僻字的拼音(大寫)錄入。

A、上下結(jié)構(gòu)
B、左右結(jié)構(gòu)
C、左右或上下,字可拆分三部分以上的
D、不能拆分的

9.多項(xiàng)選擇題分、支行與押運(yùn)公司交接尾箱時(shí),應(yīng)核對(duì)的內(nèi)容主要有()

A、車輛號(hào)碼
B、業(yè)務(wù)員姓名和照片
C、封簽是否完好無損
D、封簽號(hào)碼是否相符
E、是否雙人上鎖

10.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示()。

A、無償兌換殘缺污損人民幣、提供券別調(diào)劑的服務(wù)承諾及舉報(bào)電話
B、殘缺污損人民幣兌換辦法
C、不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)
D、“零錢、殘缺污損人民幣兌換窗口”牌匾

最新試題

A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點(diǎn)柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù),出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理,并將紙質(zhì)清單和代發(fā)業(yè)務(wù)書面申請(qǐng)郵寄給客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。

題型:判斷題

用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶,多個(gè)委托單位可共用一個(gè)內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題

人民幣活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為1元,外匯活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為不低于10元人民幣的等值外匯。

題型:判斷題

《匯出匯款登記簿》應(yīng)包括:匯出匯款業(yè)務(wù)參考號(hào)、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內(nèi)容。

題型:判斷題

客戶可以通過申請(qǐng)簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》后,將個(gè)人人民幣活期儲(chǔ)蓄賬戶轉(zhuǎn)為個(gè)人結(jié)算賬戶。

題型:判斷題

人民幣單筆金額5萬元(含)以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時(shí),資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。

題型:判斷題

銷戶、部提、移戶業(yè)務(wù)實(shí)行免填單辦理,但以過渡方式辦理、大額銷戶部提(特指人民幣50萬元或外幣等值5萬美元以上)、銷戶轉(zhuǎn)開戶、銷戶轉(zhuǎn)卡折收款方為無卡(折)等其他特殊情況時(shí)必須請(qǐng)客戶先填單后辦理。

題型:判斷題

經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約,不得多個(gè)委托單位共用一個(gè)合約,可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行權(quán)的外幣兌換點(diǎn)辦理的外幣兌換業(yè)務(wù)、跨境人民幣購售業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)等無需納入結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)。

題型:判斷題