A、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易可以不進(jìn)行熱線查證
B、電話聯(lián)系查證時(shí)對(duì)于電話空號(hào),可以不再進(jìn)行查證
C、查證時(shí)需對(duì)客戶身份進(jìn)行確認(rèn)
D、單位辦理電匯1000萬,應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行雙熱線查證
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A、職工養(yǎng)老金
B、救災(zāi)款
C、職工工資
D、撫恤金
E、財(cái)政金庫款項(xiàng)
A、走私犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、恐怖活動(dòng)犯罪
E、破壞金融管理秩序犯罪
A、經(jīng)辦人的證件
B、介紹信
C、執(zhí)行公務(wù)證明
D、協(xié)助查詢(凍結(jié))通知書
A、了解你的客戶
B、定量與定性相結(jié)合
C、持續(xù)性原則
D、審慎性原則
A、簽發(fā)各種存單、存折、憑證式國債或其他債券
B、開戶申請(qǐng)書
C、發(fā)出委托收款、托收承付結(jié)算憑證
D、銀行詢證函
A、主管操作號(hào)及一般主管卡一般由營業(yè)部主任和業(yè)務(wù)主辦持有;
B、高級(jí)主管操作號(hào)及高級(jí)主管卡:由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人(支行行長或副行長)持有,每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)可以設(shè)立1-2名高級(jí)主管卡持卡人;
C、營業(yè)部主任或會(huì)計(jì)檢查人員每月至少核對(duì)一次主管操作號(hào)增、刪的變動(dòng)情況。
D、營業(yè)期間主管卡佩帶使用,營業(yè)終了放保險(xiǎn)柜妥善保管,不得私自帶出營業(yè)場所。
E、空白主管卡歸屬于重要空白憑證管理,在“642空白重要憑證”科目核算。
A、流水報(bào)表
B、交接報(bào)表
C、跨機(jī)構(gòu)傳遞報(bào)表
D、印章狀態(tài)報(bào)表
A、錢賬分管,收入現(xiàn)金,先收款后記賬;付出現(xiàn)金,先記賬后付款
B、認(rèn)真審核憑證與現(xiàn)金是否相符,做到當(dāng)面點(diǎn)清,一筆一清
C、錯(cuò)款必須當(dāng)日進(jìn)行賬務(wù)處理,做到長款不寄庫,短款不空庫
D、現(xiàn)金、實(shí)物交接,需驗(yàn)證身份,做到交接清楚、責(zé)任分明、數(shù)字準(zhǔn)確
E、嚴(yán)禁挪用庫存現(xiàn)金,嚴(yán)禁白條抵庫
A、雙人到場
B、換人復(fù)核
C、手續(xù)清楚
D、責(zé)任分明
E、數(shù)字準(zhǔn)確
F、賬款相符
A、998
B、304
C、999
D、130
最新試題
企業(yè)客戶開通銀企通平臺(tái)后,經(jīng)過賬戶授權(quán),不僅可以對(duì)自身帳戶進(jìn)行管理操作,還可以對(duì)其他企業(yè)帳戶進(jìn)行操作。
當(dāng)客戶提供的身份證件為居民身份證時(shí),必須留存身份證件復(fù)印件。
在平等資金池中,加入資金池的賬戶之間是平等的,在集團(tuán)的支付額度范圍內(nèi),都能自由對(duì)外支付。
私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進(jìn)行登記,經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行提交第三方機(jī)構(gòu)確認(rèn)后才能返還撤銷資金,如是當(dāng)天交易,可在當(dāng)天進(jìn)行該筆交易的抹帳交易,資金在抹帳后將于次日到賬。
假日豐是農(nóng)業(yè)銀行為滿足個(gè)人客戶假日閑置資金的短期理財(cái)需求,將活期存款與通知存款各自優(yōu)點(diǎn)整合,向客戶提供逢節(jié)假日(即銀行不對(duì)外辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的日期)將其符合約轉(zhuǎn)條件的活期存款自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)天數(shù)的通知存款。
存金通業(yè)務(wù)司法過戶的過入、過出方須已在同一支行內(nèi)開立貴金屬賬戶。
當(dāng)核銷其他柜員過渡資金時(shí),應(yīng)要求其他柜員提供待核銷過渡業(yè)務(wù)憑證、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證填單、過渡轉(zhuǎn)出交易憑證、過渡轉(zhuǎn)出原始憑證,并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號(hào)、戶名、金額等信息是否一致,審核其他柜員是否在核銷過渡業(yè)務(wù)憑證和個(gè)人業(yè)務(wù)憑證填單上加蓋個(gè)人名章。
對(duì)新開戶的客戶身份證件采取雙人核對(duì)的方式,確保客戶身份識(shí)別措施落實(shí)到位。
客戶首次購買理財(cái)產(chǎn)品時(shí),可在任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行簽約。
原則上能通過組合交易一筆完成的業(yè)務(wù),不得拆分為多筆過渡交易辦理。不得不拆分時(shí),應(yīng)在業(yè)務(wù)憑證上注明拆分原因,達(dá)到大額標(biāo)準(zhǔn)的由應(yīng)運(yùn)營主管現(xiàn)場審批并監(jiān)督資金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的全過程。