A、同城系統(tǒng)內(nèi)存款
B、系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬
C、異地系統(tǒng)內(nèi)存款
D、異地系統(tǒng)內(nèi)第三筆取款
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A、未堅(jiān)持定期查庫制度。
B、查庫人員未履行職責(zé),代查代登。
C、營業(yè)終了,未執(zhí)行現(xiàn)金箱專人復(fù)點(diǎn)核查制度,導(dǎo)致監(jiān)守自盜或空存實(shí)取。
D、柜員盜用主管密碼私自授權(quán),重置客戶密碼或強(qiáng)行修改客戶密碼,盜取客戶資金。
A、日常營業(yè)使用時(shí),主管卡必須由持卡本人持有、使用,不得授權(quán)或交予他人。營業(yè)終了后,主管卡應(yīng)放入保險(xiǎn)柜妥善保管,不得私自帶出營業(yè)場所;
B、主管卡因保管不善丟失的,持卡人應(yīng)出具書面報(bào)告并在半小時(shí)內(nèi)通報(bào)分行運(yùn)營部。經(jīng)核實(shí)批準(zhǔn)后,及時(shí)更改操作密碼、并更換、領(lǐng)用和重新制作(激活)新卡;
C、一般主管卡持卡人因故暫時(shí)離崗或在中午、節(jié)假日營業(yè)期間不在崗時(shí),可通過系統(tǒng)將一般主管卡授予指定的柜員,被授權(quán)人在授權(quán)期間內(nèi),系統(tǒng)禁止其進(jìn)行柜員業(yè)務(wù)操作;
D、高級主管卡不得授權(quán)給他人,必須由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人(主管行長、副行長或行長助理)本人持有和刷卡。
A、銀行賬戶業(yè)務(wù),包括開立、變更個人儲蓄賬戶、個人銀行結(jié)算賬戶、單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)
B、支付結(jié)算業(yè)務(wù),包括票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行卡結(jié)算業(yè)務(wù)、匯兌等業(yè)務(wù)
C、反洗錢業(yè)務(wù)
D、征信及信貸業(yè)務(wù)
A、出款單位的名稱
B、出款單位聯(lián)系人及聯(lián)系電話
C、查證時(shí)間
D、出款金額
A、柜員應(yīng)錄入組織機(jī)構(gòu)代碼證號為統(tǒng)一編號。
B、無組織機(jī)構(gòu)代碼證書的,柜員應(yīng)錄入營業(yè)執(zhí)照號碼或稅務(wù)登記證為統(tǒng)一編號。
C、無相關(guān)證照的,由系統(tǒng)自動配號。
D、證件號碼中有“-”等字符的,可以錄入,也可不錄入。
E、客戶統(tǒng)一編號為必輸項(xiàng),不能為空
A、用于發(fā)出委托收款、托收承付結(jié)算憑證,
B、辦理貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)商業(yè)匯票到期時(shí)的提示付款,
C、結(jié)算查詢和查復(fù)業(yè)務(wù)。
D、簽發(fā)銀行匯票
E、轄內(nèi)往來報(bào)單
A、大額存款優(yōu)先檢查的原則
B、存款異常變動優(yōu)先檢查的原則
C、臨時(shí)存款優(yōu)先檢查的原則
D、重點(diǎn)賬戶存款變動優(yōu)先檢查的原則
E、驗(yàn)資戶優(yōu)先原則
A、匯票專用章
B、結(jié)算專用章
C、業(yè)務(wù)公章
D、國內(nèi)信用證專用章
A、結(jié)算專用章
B、匯票專用章
C、財(cái)務(wù)專用章
D、憑證受理專用章
A、不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用賬戶
B、不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票,套取銀行信用
C、不準(zhǔn)無理拒絕付款,任意占用他人資金
D、不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù),套取銀行和他人資金
最新試題
外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時(shí),資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。
即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的交易幣種為農(nóng)業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的所有幣種。
當(dāng)客戶提供的身份證件為居民身份證時(shí),必須留存身份證件復(fù)印件。
用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶,多個委托單位可共用一個內(nèi)部賬戶。
各類結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理,嚴(yán)格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品,分別核算對客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場交易業(yè)務(wù)。
支控方式中含憑證件支取的,須客戶本人憑有效身份證件辦理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。
客戶持有未到期理財(cái)產(chǎn)品時(shí)不可以進(jìn)行解約交易,待產(chǎn)品到期且資金到帳后,柜員才可以進(jìn)行解約交易。
客戶首次購買理財(cái)產(chǎn)品時(shí),可在任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行簽約。
未建立完備的預(yù)留印鑒識別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點(diǎn),不允許提供印鑒支控制方式服務(wù)。
企業(yè)客戶開通銀企通平臺后,經(jīng)過賬戶授權(quán),不僅可以對自身帳戶進(jìn)行管理操作,還可以對其他企業(yè)帳戶進(jìn)行操作。