多項選擇題銀行為存款人開立存款賬戶時,要依法履行()。

A、上門核查
B、客戶身份識別義務
C、電話查證
D、保存客戶身份資料


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1.多項選擇題客戶提交的大額貸記往賬,柜員必須對客戶進行()等后方可提交任務。

A、身份證登記
B、聯(lián)網(wǎng)核查
C、賬戶扣款
D、大額查證

2.多項選擇題外部賬戶按其核算內容的不同可以分為()。

A、結算賬戶
B、存款賬戶
C、貸款賬戶
D、往來賬戶

3.多項選擇題目前開展的代理類業(yè)務主要有()業(yè)務等。

A、代理金融理財
B、代理黃金交易業(yè)務
C、資金托管
D、代理保險業(yè)務

4.多項選擇題每日營業(yè)終了,柜員尾箱的()應換人復核。

A、現(xiàn)金
B、重要空白憑證
C、自制憑證
D、有價單證

5.多項選擇題企業(yè)網(wǎng)銀角色共分為()部分。

A、企業(yè)管理員
B、企業(yè)操作員
C、企業(yè)復核員
D、企業(yè)經(jīng)辦員

6.多項選擇題待領信用卡應視同“現(xiàn)金”保管,采用()的管理制度。

A、單獨保管
B、單獨領取
C、雙人保管
D、雙人領取

7.多項選擇題開戶資料的完整性和有效性的審核,如是他人委托開戶的,還須填寫代辦人身份資料,包括()。

A、姓名、性別
B、證件有效期限
C、身份證件種類
D、證件號碼

8.多項選擇題印章系統(tǒng)操作員用戶分為()。

A、主管柜員
B、普通柜員
C、印章管理員
D、印章審批員

10.多項選擇題核心系統(tǒng)賬務整合后,內部戶可以區(qū)分為()。

A、標準戶
B、內部戶
C、外部戶
D、非標準戶

最新試題

第三方存管/融資融券預約開戶是指證券投資者通過銀行網(wǎng)點進行開戶基本信息登記,并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進行開戶預約,最后由投資者到證券公司進行身份核實確認后,即可開通各類賬戶用于銀證轉賬和證券投資的一項金融服務業(yè)務。

題型:判斷題

即期結售匯業(yè)務的交易幣種為農(nóng)業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結售匯業(yè)務的所有幣種。

題型:判斷題

支控方式中含憑證件支取的,須客戶本人憑有效身份證件辦理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

基金定投業(yè)務僅限個人客戶辦理,對公客戶不得辦理基金定投業(yè)務。

題型:判斷題

經(jīng)辦機構應當為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約,不得多個委托單位共用一個合約,可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。

題型:判斷題

在平等資金池中,加入資金池的賬戶之間是平等的,在集團的支付額度范圍內,都能自由對外支付。

題型:判斷題

當核銷其他柜員過渡資金時,應要求其他柜員提供待核銷過渡業(yè)務憑證、個人業(yè)務憑證填單、過渡轉出交易憑證、過渡轉出原始憑證,并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號、戶名、金額等信息是否一致,審核其他柜員是否在核銷過渡業(yè)務憑證和個人業(yè)務憑證填單上加蓋個人名章。

題型:判斷題

A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務,出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理,并將紙質清單和代發(fā)業(yè)務書面申請郵寄給客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。

題型:判斷題

人民幣單筆金額5萬元(含)以上轉賬存款業(yè)務,要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

委托貸款手續(xù)費收費渠道默認為柜臺(TERM),收費基數(shù)為按金額。委托貸款手續(xù)費由貸款發(fā)放方登記收取,歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費。

題型:判斷題