A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式資產(chǎn)
B、協(xié)助將非法財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C、以資金或其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或其他資產(chǎn)形式財產(chǎn)
F、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或其他形式財產(chǎn)
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A、“短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中“短期”指10個工作日內，含10個工作日。
B、“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用”中“長期”指6個月以上。
C、“短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中“頻繁”指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
D、“當日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取”中“以上”包括本數(shù)。
A、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
B、提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符的。
C、長期閑置賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付。
D、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
A、張某未在上海銀行開立賬戶，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1.5萬元。
B、李某未在上海銀行開立賬戶，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1萬元。
C、客戶在柜面做無折存業(yè)務，交易金額1000美元。
D、儲蓄通存通兌業(yè)務
A、分散轉入分散轉出
B、分散轉入集中轉出
C、集中轉入分散轉出
D、集中轉入集中轉出
A、重點可疑交易報告匯總表
B、客戶的相關交易憑證復印件
C、客戶的對賬情況回執(zhí)
D、客戶重新識別的情況
最新試題
各單位應根據(jù)上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務相符。其中，中風險客戶每（）重新審核一次。
上海銀行客戶經(jīng)理進行人信用消費貸款的受理與調查時，調查重點包括貸款申請材料和信息真實性調查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調查。
生產(chǎn)制造型項目貸款合規(guī)性包括（）等。
根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關聯(lián)交易分為一般關聯(lián)交易、重大關聯(lián)交易，以下說法錯誤的是（）。
某金融機構員工申請上銀信用貸款，下述哪個材料非必須提供？（）
上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進行續(xù)存。
授信審查人員對授信材料的審查內容是（）。
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的？（）
貸后關鍵客戶原則上按（）實施貸后檢查并完成貸后檢查報告，其中現(xiàn)場檢查方式原則上應不低于每季度（）次。
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）