下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有（）。

授信審查人員對授信材料的審查內(nèi)容是（）。

非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照（）順序進(jìn)行依次判定。

放款特例審核的最終簽批人是（）。

關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯誤的是（）。

根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易，以下說法錯誤的是（）。

根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》，以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押：（）。

以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗(yàn)證的？（）

客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）

對于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化，應(yīng)及時采取措施有（）。