多項選擇題銀行辦理境內(nèi)再投資專用賬戶資金原幣劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)時，以下審核原則正確的是（）。

A.銀行應(yīng)審核劃轉(zhuǎn)交易的真實性、合法性
B.劃出行應(yīng)于資金劃轉(zhuǎn)后，及時完成境內(nèi)原幣劃轉(zhuǎn)的國際收支申報
C.劃入行應(yīng)于資金劃入時確認劃入資金是否符合賬戶收入范圍，并與開戶主體核對該筆資金交易的劃出信息以確認交易準確性
D.劃出行應(yīng)于資金劃轉(zhuǎn)后，關(guān)注該筆資金劃轉(zhuǎn)結(jié)果


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1.多項選擇題銀行辦理境外個人轉(zhuǎn)讓境內(nèi)商品房所得資金購付匯業(yè)務(wù)，以下審核原則正確的是（）。

A.審核匯出金額不得超過商品房轉(zhuǎn)讓金額扣減本次轉(zhuǎn)讓所包括的稅費后的余額
B.審核稅務(wù)證明中記載金額與申請匯出金額是否一致
C.申請匯出金額超過稅務(wù)登記記錄金額的可酌情辦理
D.辦理資金匯出時，轉(zhuǎn)讓商品房應(yīng)已在房產(chǎn)主管部門辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)
E.業(yè)務(wù)辦理后及時完成國際收支申報

2.多項選擇題非居民購買境內(nèi)商品房的外匯資金結(jié)匯后應(yīng)劃入（）。

A.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的人民幣賬戶
B.二手房轉(zhuǎn)讓方的人民幣賬戶
C.非居民的人民幣賬戶
D.結(jié)匯待支付賬戶

3.多項選擇題境內(nèi)再投資專用賬戶開戶、入賬應(yīng)審核的材料（）。

A.業(yè)務(wù)登記憑證
B.資本項目信息系統(tǒng)銀行端中打印的境內(nèi)再投資流入控制信息表
C.商務(wù)主管部門批準文件
D.開戶需求證明文件

4.多項選擇題保證金專用外匯賬戶開立的審核原則（）。

A.區(qū)分為境外匯入保證金專用賬戶和境內(nèi)劃入保證金專用賬戶兩類，不得混用
B.賬戶應(yīng)在開戶主體注冊地開立，不得異地開戶
C.賬戶收入范圍：匯（劃）入?yún)⑴c競標等交易的境內(nèi)直接投資項下保證類資金
D.賬戶支出范圍：原路匯回或用于外國投資者境內(nèi)合法出資、境內(nèi)外支付對價

5.多項選擇題意愿結(jié)匯制外匯資本金賬戶內(nèi)資金結(jié)匯銀行應(yīng)審核材料（）。

A.直接投資相關(guān)賬戶資金支付命令函
B.貨幣出資入賬登記表
C.前一筆資本金結(jié)匯（包括意愿結(jié)匯和支付結(jié)匯）資金使用的真實性證明材料，前一筆結(jié)匯用途為備用金的，銀行可不要求其提供真實性證明材料
D.視情況要求補充的其他材料

6.多項選擇題企業(yè)外匯資本金賬戶內(nèi)資金結(jié)匯可選擇以下（）形式使用其外匯資本金。

A.支付結(jié)匯制
B.實時結(jié)匯制
C.意愿結(jié)匯制
D.收付結(jié)匯制

7.多項選擇題境內(nèi)直接投資貨幣出資入賬登記時，收款銀行在收到（）后，應(yīng)督促標的企業(yè)盡快提交貨幣出資入賬登記申請，并及時通過資本項目信息系統(tǒng)辦理貨幣出資入賬登記。

A.外國投資者境外匯入資本金
B.外國投資者境內(nèi)劃轉(zhuǎn)資本金
C.其他貨幣形式出資
D.境內(nèi)外債轉(zhuǎn)增資登記

10.多項選擇題前期費用外匯賬戶資金不得用于（）。

A.辦公費用
B.投資A股
C.租用辦公場所
D.發(fā)放委托貸款

最新試題

銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，重點關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。

題型：判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注運輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。

題型：判斷題

對于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。

題型：判斷題